Che differenza in termini di operazioni e anonimato esistono tra una LLC USA ed una LLC OFFSHORE ?

Sappiamo benissimo come le LLC siano strutture assai elastiche e preferibili a qualsiasi società offshore in generale.Tali strutture permettono di occultare completamente l'identità dei proprietari e controllori della società, permettendo di operare in forma del tutto anonima nei mercati e di possedere beni ovunque nel mondo senza dare nell'occhio.Molte nazioni del mondo , tanto è il successo di tali strutture , stanno modificando il proprio ordinamento giuridico e fiscale al fine di permettere incorporazioni di LLC uguali a quelle americane .Il motivo è rendere appetibile al mercato americano il proprio panorama imprenditoriale, il proprio ambiente business e rendere più facile la transizione dei business Nord Americani in terre straniere.In effetti in Italia, ove imprese americane sono costrette da sempre ad aprire società locali con caratteristiche ben diverse da quelle originarie , sarebbe anche il caso di, iniziare una procedura per il rinnovo delle entità giuridiche incorporabili al fine di rendere meno ostica e burocratica la transizione al settore business Italiano da parte di LLC Americane.In generale sono soprattutto i paesi offshore, ad aver integrato nella normativa locale le proprie LLC proprio per favorire il fiorente business della Società Offshore strizzando l'occhio al cliente americano.Ma una volta deciso di aprire una LLC , il cliente Italiano su quale prodotto dovrebbe orientarsi, LLC Americana o LLC Offshore ?In termini di privacy la LLC Offshore offre qualche vantaggio in più dato dal fatto che i registri delle società delle giurisdizioni offshore sono privati e non disponibili al pubblico, quelli americani cambiano a seconda dello stato, il nome delle LLC è sempre pubblico ma con un buon avvocato si rende al 100% anonima sul web e comunque nessun registro imprese negli USA adopera alcuna minima due diligence per conoscere il cliente finale.Il problema sorge quando una LLC Offshore decide di aprire conto.Ormai sono poche o nessuna le banche offshore che apre conti a LLC tanto Americane quanto alle stesse  LLC offshore .Cosa fare ? Lo studio Legale Offshore Panama-Immigration risolve il problema aprendo due LLCs per i propri clienti, una LLC Americana nello Stato del New Mexico e una LLC Offshore a Nevis .Apriremo conto corrente con la LLC USA , in USA presso grandi banche nazionali, ma fattureremo con la Offshore e ci presenteremo al mondo con la Offshore per proteggere anonimato e operare tax free globalmente.Il meglio delle due soluzioni si ottiene e in questo caso adoperandole entrambe.

APRIRE LLC USA O UNA LLC OFFSHORE ?

LLC USA o LLC OFFSHORE ?

LLC USA vs LLC Offshore

Panama Immigration 


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Requisiti e procedura per ottenere la residenza permanente a Panama sulla base del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica di Panama e la Repubblica italiana:

I documenti necessari all'ottenimento della Residenza a Panama sono il casellario giudiziale generale e carichi pendenti apostillati, il certificato di cittadinanza, residenza, nascita , stato famiglia apostillati,8 foto formato passaporto e aprire una società offshore di Panama, successivamente conto corrente a Panama e depositare 5000 USD.

Passaporto originale (in corso di validità e con una data di scadenza successiva ai 6 mesi); Carta di identità italiana (in corso di validità e con una data di scadenza successiva ai 6 mesi); Certificado de Antecedentes Penales, l’equivalente del certificato del Casellario. Questo certificato si richiede all’ufficio della Procura della Repubblica del Tribunale della città in cui si è residenti. Se negli ultimi due anni si è risieduto all’estero, deve essere emesso nel paese in cui è stati residenti. Ha una validità di 3 mesi. (Deve essere appostillato). Certificazione bancaria o estratto conto certificato dell’ultimo mese che attesti un saldo superiore a 4 cifre (6.000$). Generalmente gli uffici del Servicio Nacional de Migración accettano una carta de referencia bancaria (Lettera di Referenze bancarie). (Deve essere appostillato). Documentazione che dimostri la finalità di richiedere la residenza permanente, a seconda dell’attività economica o professionale da realizzare: A) Investimento. Occorre in questo caso costituire una società e produrre: Copia del Pacto Social de la sociedad; Certificado de Registro Público de la sociedad; Copia del Aviso de Operaciones de la sociedad; Copia notariada del registro de acciones; Copia notariada del certificado de acciones. B) Attività professionale. Occorre avere un contratto di lavoro e produrre: Carta de trabajo; Contrato de trabajo; Filiación al Seguro Social e Copia del carne del Seguro Social. Certificato medico di buona salute recente (con data non superiore ai tre mesi antecedenti alla data in cui si presenta la richiesta) redatto da medico panamense abilitato (deve contenere data, firma, timbro e codice con il nome del medico) Pagamento di 250 $ a favore del Tesoro Nacional di Panamá (per ogni membro della famiglia che si trasferisce a Panamá). 8 fotografie (in formato fototessera). In caso di trasferirsi con la famiglia a carico (genitori, moglie, figli): certificato (appostillato) di nascita o di matrimonio (a seconda dei casi) dove compare il nome dei genitori da richiedere presso il Comune di residenza. Nota. Fino a poco tempo fa questo tipo di permesso veniva rilasciato anche senza il requisito del punto 5 ma solo fornendo una generica Prueba de solvencia económica del richiedente (dimostrazione di poter far fronte alle propie spese) che poteva essere dimostrata tramite: 1) documentazione che dimostrasse i redditi o 2) Apertura di un conto corrente a Panamá (e deposito di almeno 6.000 $). Per l’apertura di un conto corrente la banca panamense generalmente esige ai nuovi clienti una lettera di referenze bancarie della banca italiana
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