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le società offshore e la normativa italiana

Società Offshore cosa sono e come si aprono. Apertura società di Panama con conto corrente offshore

Aprire Società Offshore Anonima

Aprire SOCIETà OFFSHORE ,COSA SONO Le società Offshore ED A COSA SERVONO.COME UTILIZZARE LE SOCIETà OFFSHORE .COME APRIRE CONTI CON LE SOCIETà OFFSHORE

SIAMO I PRIMI PER NUMERO APERTURE

A partire dal 2017 la costituzione di una Società Offshore occulta, senza dichiararla in Italia comporta importanti rischi, che possono essere eliminati esclusivamente da una pratica di incorporazione che vada sempre a tenere conto anche del domicilio e residenza fiscale del beneficiario Finale della Società 


I vantaggi fiscali ottenuti grazie alle società offshore, a seconda delle giurisdizioni prescelte, sarebbero:

Una tassazione nulla (o molto leggera ed insignificante);
Un anonimato identità e riservatezza agli azionisti e direttori, che, in virtù del segreto bancario, possono aprire attività nei centri off shore per occultarvi ricchezza;

La maggior parte delle società controllate offshore sono localizzate in paradisi fiscali o meglio le nuove AFR , Aree Fiscali Residenziali, paesi nei quali la tassazione media è inferiore di almeno il 50% rispetto a quella del Paese di origine.

In Italia è in vigore l' obbligo di monitoraggio delle attività economiche estere/ offshore, da adempiere attraverso la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Nel caso che il possesso di società offshore estere, presenti in regimi fiscali privilegiati, non sia dichiarata all’Agenzia delle Entrate, il Fisco è obbligato a presumere che il patrimonio societario sia frutto di evasione fiscale e tributaria, formato con redditi sottratti a tributazione in Italia, con applicazione di sanzioni e interessi.

Non viene esclusa la configurazione del reato di dichiarazione infedele in certe situazioni

Qualora l’obbligo del monitoraggio sia osservato dall’imprenditore, non ha  più senso tenere una società off shore, in quanto i vantaggi fiscali riconosciuti dal paese estero, sono azzerati dalla normativa fiscale italiana.

Società Offshore , apertura e contabilità delle società anonime offshore

Le società offshore e le normative CFC

 internazionalizzare la propria impresa con una società offshore, il migliore modo per massimizzare i profitti

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aprire una Società Offshore : Cosa sono le Società Offshore, come operare con una Società Offshore, anonimato Società Offshore, società offshore per dropshippinng ed e-commerce.Come di fonda una società anonima.


 Una società offshore è una struttura giuridica legale ed autorizzata che agisce  ed opera finanziariamente come una normale società onshore ma opera fiscalmente con la libertà di poter non avere tenuta contabile ed essere amministrata da beneficiari occulti tramite una giunta direttiva anonima.La società offshore od off-shore è tecnicamente una società estera costituita in stato estero in base al rispetto delle sue leggi ed operante al di fuori di quello stesso stato in cui è incorporata.La società offshore quindi è una società costituita in luogo differente da quelli in cui opera commercialmente o da quelli in cui vivono i suoi investitori. L'obiettivo primario di una società offshore è quella di permettere di condurre un attività in piena elusione fiscale e senza alcuna tenuta contabile, gestendo conti correnti in anonimato ed effettuando transazioni tramite conti correnti ed investimenti tramite banche offshore in pieno segreto finanziario tutelando la privacy ed identità dei reali beneficiari della stessa.E' perfettamente legale per un cittadino di un qualsiasi stato del mondo aprire ed operare con una società offshore.Le società offshore come la Società Anonime di Panama e Belize godono di numerosi vantaggi che possiamo riassumere in :


1) Segreto Societario , detto Corporate Veil ,come il famoso Panama Corporate Veil, ovvero la non divulgazione dati societari da parte dello stato paradiso fiscale in cui la società anonima viene fondata.I documenti sono spesso segregati e non divulgabili o condivisibili con terzi.In alcuni paesi non esiste neanche un registro delle stesse.

2) Zero Imposizione Fiscale, ovvero la non ottemperanza anche ai minimi requisiti di imposta sul guadagno.Tali società offshore operando in regime fiscale privilegiato non pagano tasse.

3) Sfruttare il Segreto bancario, ovvero la possibilità di aprire agevolmente conti correnti offshore ovunque nel mondo, come un conto corrente offshore in Belize , od un conto offshore in una banca di Panama poichè ben accette e garantirsi la protezione dati con un ferreo segreto bancario in grado di offrire servizi bancari superiori

5) Offrire totale protezione del patrimonio

6) Ottimizzazione costi di produzione


La legge Italiana sulla tutela del risparmio L 28 Dicembre 2005 N262. attribuisce al Ministero della Giustizia il potere di determinare gli stati "<< i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della  situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società" >>


Circa il 65% dei capitali mondiali viene gestito da Società Offshore  


I paesi in cui è possibile aprire una società offshore vengono volgarmente chiamatiparadisi fiscali, o paesi\ offshore, ma in realtà devono essere chiamate semplicemente giurisdizioni offshore od a tassazione privilegiata.Alcuni ma non tutti dei paesi in cui è possibile aprire società offshore sono :


Seychelles : Segreto bancario e Societario : Leggi anche Aprire Società Alle Seychelles,molto usate per trasferire BTC in conti offshore , convertire Bitcoins in valuta FIAT .

Anguilla : segreto bancario, segreto societario, rispettabile come giurisdizione

Bahamas: segreto bancario e societario ma regolamentato con USA, rispettabile come giurisdizione

Bermuda: tra i capisaldi dell'offshore, come Bahamas , rispettabile ed regolamentata giurisdizione

Saint Kits and Nevis : totale assenza di imposta sul reddito e carente chiarezza Bancaria, 

Santo Domingo : bassa trasparenza bancaria e Regime Fiscale agevolato, non è un paradiso fiscale

Ecuador : vantaggi ed esoneri fiscali ma non particolarmente vantaggiosa come sede operativa

Isola di Man : sito in Europa ma fiscalmente ed amministrativamente autonoma non fa a capo ad alcuna regolamentazione Europea, carente trasparenza bancaria

Panama : Totale assenza di trasparenza bancaria, segreto bancario costituzionale definito diritto alla privacy bancaria, tutelato alla pari di un diritto fondamentale dell'uomo, segreto societario, tutti gli altri paradisi fiscali hanno preso come esempio Panama e le loro giurisdizioni emulano o tentano di farlo proprio il sistema fiscale Panamense, ritenuto il più all'avanguardia al mondo.No a trattati di scambi di informazioni.Dopo Hong Kong è il secondo paese al mondo per numero di società aperte.

Belize : Parziale trasparenza bancaria, no trasparenza su tutti i fronti giuridici e finanziari, Blacklist ed una delle giurisdizioni più opache del mondo, banche non eccelse

Saint Vincent and the Grenadines : Media trasparenza Bancaria, no trasparenza societaria, mediocre livello banche offshore e servizi bancari, elevata corruzione, cattiva fama

Cayman : Parziale  e delle volte completa trasparenza Bancaria e societaria

Svizzera : Totale Trasparenza Bancaria in caso di legittima richiesta, presto abbandono del segreto bancario, trasparenza societaria parziale


LE TIPOLOGIE COMMERCIALI  di SOCIETà OFFSHORE


Tecnicamente possiamo suddividere le società offshore in 4 (quattro) gruppi 


1) Le società di servizi : Queste società offshore possono anche operare sul web e si dedicano principalmente a vendita di servizi online od commercio online, spesso utilizzando online stores od sempre più spesso utilizzando servizi di dropshipping, acquisto domini web ed noleggio servers per servizi di hosting,creazione siti web e web design, vendita servizi e contenuti multimediali e servizi di web marketing e pubblicità , società di mediazione immobiliare o società di intermediazione immobiliare


2) Società Commerciali : Società Offshore che  operano nella compra|vendita di prodotti, import|export, lavorazione , trasformazione ed vendita prodotti fisici, trading materie fisiche ,società di trasporto, società marittime. Usate nei commerci B2B (Business to Business) ed in caso dei B2C (Business 2 Customer), raramente nelle B2G.


3) Le Società Soggette a Regolamentazione : queste società offshore prevedono la gestione di attività le cui funzioni siano regolamentate e controllate.Sono soggette a licenze come le attività finanziarie e gestione capitale, raccolta fondi, società di banca,di trading su forex e materie prime,assicurazioni, istituti scolastici,istituti medici, fondi di investimento, società di gioco d'azzardo ecc.


4) Le Holding : ovvero le partecipate. Detengono azioni in altre società offshore, adatte alla gestione e protezione proprietà intellettuali, mobiliari, immobiliari e royalties



In generale dobbiamo, in questa sede, chiarire cosa si può fare e cosa non si può fare con una società offshore



COSA PUOI FARE CON UNA SOCIETA' OFFSHORE


Avviare e portare avanti qualsiasi tipo di attività


Che sia uno store online , un'attività in dropshipping , vendita di contenuti digitali, vendita di integratori online , farmacie online, supporto post vendita, raccolta fondi od consulenze, attività di casting e intrattenimento  generalmente tutto è consentito e facilmente attivabile e proseguibile con una società offshore.Grazie alla facilità di mantenimento contabiltà per la maggior parte delle giurisdizioni non richiesta e del tutto assente.


Distribuzione patrimonio agli eredi


Uno dei compiti per cui le strutture Offshore sono costituite è adempiere alla corretta distribuzione attivi in caso di morte o causa forza maggiore


Fare investimenti e Gestione Capitale


Fare investimenti e gestire il capitale è una semplice quanto comune pratica nell'utilizzo di una società offshore anonima.La società può comprare azioni di altre società o comprare azioni di compagnie coinvolte in investimenti o che a loro volta hanno conti con brockers internazionali e con banche coinvolte in Wealth Management.Spesso è possibile bypassare davvero enormi restrizioni agendo come entità giuridica in determinate giurisdizioni.Infatti in alcune giurisdizioni, i soldi guadagnati da questi investimenti non rientra nel capitale da tassare  come stipendio .


Asset Protection


Probabilmente il maggior uso di una società offshore. Normalmente si apre una Fondazione Anonima Panamense che permette di dividere agevolmente la proprietà di beni intesi tutti i tipi di beni, come mobili, immobili, conti, azioni, titoli, commodities fisiche ed cartacee ecc dal suo reale possessore ,il reale proprietario che non essendone più il reale proprietario affida ad un fedecommesso il suo patrimonio, la gestione ed la direzione della fondazione.In un regolamento interno normalmente anonimo, il proprietario viene designato come unico beneficiario della Fondazione ed effettivamente unico controllore dei propri beni.Una Asset Protection valida va sempre instaurata con l'aiuto di uno specialista esperto nelle gestione capitale del proprio paese di provenienza che conosce le leggi e la fiscalità cui si deve far riferimento.


Riduzione tasse o Elusione Fiscale 


Le società offshore costituiscono il solo ed unico strumento da utilizzare per eludere le tasse ed abbassare spesso fino a ZERO l'imponibile tassabile.Non tutte le attività possono realmente giovare di un totale  abbattimento dell' imponibile .Ad esempio le Società di Intermediazione Immobiliare Offshore e non solo se operate da un Paradiso Fiscale Specifico.


Sfruttare ed utilizzare i DTA


Si diviene agevolati nello sfruttare i Double  Tax Treaties Agreement


Limitare considerevolmente la responsabilità dei beneficiari


Attraverso una Offshore si limita la responsabilità dei partecipanti al registro degli azionisti\beneficiari



COSA NON PUOI FARE CON UNA SOCIETA' OFFSHORE


Evadere le tasse e lavare denaro sporco (Money Laundering)


Evadere le tasse è una disdicevole pratica, illegale ovunque nel mondo,utilizzare la società offshore solo per non pagare il dovuto è illegale . Sicuramente chi apre una società offshore proviene da paesi ad alta tassazione in cui si devono le tasse. Tecnicamente diciamo subito che le società offshore permettono l'evasione fiscale TOTALE. Ovviamente poi sarete responsabili di ciò che ne saranno delle conseguenze di tale azione nei confronti della fiscalità del vostro paese. Se non volete pagare le tasse è quindi dovuto prendere la residenza fiscale e poi la cittadinanza a Panama. Prendere la residenza a Panama significa abbandonare la fiscalità del proprio paese ed vivere Tax Free per sempre.Lavare o riciclare denaro sporco è la peggiore di tutte le pratiche.Il lavaggio di denaro è severamente proibito e duramente punito dalle Autorità.


Essere completamente Anonimi


Impossibile essere anonimi. Per quanto la società offra prestanomi ed i documenti non siano verificabili da nessuna autorità è davvero impossibile non risultare nei documenti come azionisti ed UBO* ,dato che ormai le azioni al portatore non le accetta più nessuno. Quando aprirete un conto offshore ad una società offshore la banca deve prima identificare il reale beneficiario e poi la stessa società come valida o no, quindi la banca saprà sempre chi sia il reale beneficiario del conto intestato alla società offshore.Inoltre a Panama è impossibile aprire un conto societario con azioni al portatore , nel Patto Sociale della Società Anonima non deve essere scritto che la società può emettere azioni sia nominative che al portatore,ma solo NOMINATIVE , quindi anche se si è in possesso di azioni nominative ma nel patto sociale esiste la possibilità che la compagnia emetta anche le azioni al portatore, la Banca Panamense, qualsiasi, rifiuterà l'apertura conto.Deve essere quindi scritto : La società offshore emette SOLO AZIONI NOMINATIVE.Infine per aprire una società anonima offshore occorre dichiarare la propria identità al proprio registered agent od studio legale che sa sempre chi ci sia realmente dietro a tale entità giuridica.Per le società fondate a Panama a meno che non siano stati usati dei prestanomi è possibile verificare i direttori e tutti i documenti delle società sul sito ufficiale del Registro di Panama  e del  SIR 

UBO* = Ultimate Beneficial Owner, Detiene per lo meno il 20-25% delle azioni di una società


LE VARIE TIPOLOGIE DI SOCIETA' OFFSHORE  - OFFSHORE COMPANY INFORMATION AND TYPES


​IBC o International Business Company 


Nate nelle BVI od British Virgin Islands nel 1984 , successivamente riproposte con numerose variabili  da una vasta quantità di giurisdizioni offshore. 


Sono proposte da 


  1. ​Anguilla (SecrecyIndex) (ACORN)
  2. Antigua and Barbuda (SecrecyIndex)
  3. Bahamas (SecrecyIndex)(BFSB)(Corporate Registry)
  4. Barbados (SecrecyIndex) (CAIPO)
  5. Belize (SecrecyIndex) (IBCR Belize)
  6. BVI (SecrecyIndex) (BVIFSC)
  7. Brunei (OGP)
  8. Comoros
  9. Cook Islands (SecrecyIndex)
  10. Dominica (SecrecyIndex)
  11. Gambia
  12. Grenada
  13. Marshall Islands (SecrecyIndex)
  14. Mauritius (SecrecyIndex)
  15. ​Monserrat (Trust Act) (SecrecyIndex)
  16. Nauru (SecrecyIndex)
  17. Samoa (SecrecyIndex)
  18. Saint Kits and Nevis (SecrecyIndex) (molto utilizzate in associazione a conti offshore con carte di credito anonime e carte di credito offshore)
  19. Saint Vincent and the Grenadines (SecrecyIndex) (SVGFSA) ( SVGFIU)
  20. Saint Lucia (SecrecyIndex)
  21. Seychelles (SecrecyIndex)
  22. ​Vanuatu (SecrecyIndex)


Le IBC sono la prima scelta per avviare attività e-commerce in dropshipping , in questo caso il Belize si conferma tecnicamente la migliore giurisdizione


S.A o società Anonime di cui Panama è la più grande piazza Mondiale,queste possono avere come del resto anche le IBC varie desinenze come .Responsabilità limitata dalle azioni e certificati di azioni non pubblici.


Corp - Corporation - S.A - Sociedad Anonima - Inc - A.G - Company - Incorporated - GmBh ed altre ancora


Sia le Società Anonime che le IBC si avvalgono di prestanomi ed di azioni al portatore o nominative. Le S.A Panamensi offrono lo statuto più elastico in assoluto insieme alle IBC Beliziane. Una Società S.A Panamense ,o Sociedad Anonima Panameña, può essere utilizzata come :


  • - Holding per possedere altre società, immobili o per effettuare pagamenti e transazioni
  • - Come detentrice di marchi, siti web che generano profitto sul traffico ricevuto, brevetti, trademarks 
  • ​- Società Import\Export
  • ​- Società di Servizi Online
  • - Società di Consulenze
  • - Raccolta Fondi
  • - Fornitura servizi di pagamento tramite apposita licenza ad operare
  • - Società di Intermediazione Immobiliare


Il CDA normalmente è costituito o da persone fisiche o da giuridiche.Può essere amministrata da fiduciaria.

Nel resto del mondo abbiamo altre giurisdizioni che si avvalgono di società anonime offshore che essenzialmente offrono  la responsabilità limitata dalle azioni come nel caso delle Società Anonime Panamensi.


  • - Aktiegesellschaft (AG) - Svizzera, Liechtenstein, Lussemburgo
  • - Delniska Druzba (d.d) - Slovenia
  • - Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH) - Svizzera - Liechtenstein, Lussemburgo
  • - Naamloze Vennootschap (NV) - Curacao
  • - Osauhing (OU) - Estonia
  • - Sabiedriba ar lerobezotu Atbildibu (SIA) - Lettonia
  • - Sociedad Anonima (SA) - Oltre a Panama abbiamo  Costa Rica, Francia ,Monaco, Lussemburgo, Libano
  • - Sendirian Berthad (Sdn. Bhd)) - Malaysia
  • - With Limited Liability (WLL) - Barain


Numero Minimo Direttori : 1 per le IBC, per le SA di Panama 3 Direttori + 1 Segretario,1 Vocale,1 Tesoriere minimo

Alla morte degli azionisti della IBC od SA, la società non si dissolve automaticamente, ma rimane esistente ed attiva 

Le IBC od SA sono amministrate dalla Giunta Direttiva (I direttori)

Dettagli Pubblici : NO per tutte le IBC. SI per le SA di Panama (ma vengono usati i prestanomi in questo modo risultano anonime) 

Azioni : SI , Emettono azioni Nominative\Al Portatore.


LLC,o Limited Liability Company


​​​Società a responsabilità limitata americane, anonime solo se fondate da altra società realmente anonima ed offshore come una S.A Panamense. Le LLC non emettono azioni, quindi non emettono certificati di azioni poichè nella loro struttura non esiste un azionista.Le LLC quindi, hanno come figura il proprietario (owner) definito MEMBRO della società. Mentre una IBC od SA non può condurre un business nella stessa giurisdizione di incorporazione, la LLC non ha alcuna restrizione a farlo.Oramai poco funzionali e poco richieste per business offshore a causa delle limitate possibilità di aprire conti.Ancora molto utilizzate per acquistare appartamenti.Tali società sono regolate dalla giurisdizione in cui esse vengono create.Sono soggette al potere amministrativo e giurisdizionale sia dello stato di costituzione che dello stato dove sono fisicamente ubicate o domiciliate.La responsabilità è limitata dalla contribuzione dei membri alla società. Le più comuni LLC od LLc od Limited Liability Companies sono fondate nello stato del Delaware, ma anche Florida ed New Mexico .Il legale che si occupa di fondare tali società si chiama incorporator ed assume anche il ruolo di RA od Registered Agent Ufficiale.Normalmente vengono fondate in 2 o 3 giorni ed in 10 giorni è pronti il Certificate Of Incorporation. Oltre agli USA (SecrecyIndex) le LLC sono registrabili in :


  • - Anguilla , St Kits and Nevis , Belize, Cook Islands, Isle of Man, UAE come LLC
  • ​- Moldavia e Romania come SRL
  • ​- Panama (SecrecyIndex), Rep. Dominicana come SRL (Ad anonimato parziale)


Numero Minimo Membri : 1

Alla morte del membro che controlla la LLC la stessa si dissolve automaticamente

Le LLC non avendo giunta direttiva sono amministrate dal Manager, designato appositamente dal membro\membri della LLC

Dettagli Pubblici : SI,parziali in USA, no in Giurisdizioni Offshore.

​Azioni : NO.Non emettono azioni, non esiste un certificato di azioni.


Il consiglio dello studio  : "Se desiderate una società LLC USA, vi garantiamo un' apertura veloce con una società LLC Completa ed pronta ad operare inclusi i documenti spediti a casa.Per aprire un conto corrente è possibile farlo anche in USA e solo nel Delaware dove per gli stranieri non residenti non diventa necessario l iscrizione al TIN ed IRS.Occorre per aprirne uno recarsi in loco,noi non li apriamo direttamente."



La Fondazione Privata Panamense (Visita la Pagina Trust vs Fondazioni del nostro sito per approfondimenti)


​​​La Fondazione Privata Panamense è un' entità giuridica nuova, introdotta nella normativa civilistica-fiscale panamense nel 1995 tramite legge 25 e decreto attuativo n .417.

La Fondazione Privata Panamense è un ente dotato di personalità giuridica al quale il suo fondatore affida un patrimonio da Amministrare secondo le prescrizioni e modalità contenute nello Statuto della Fondazione privata secondo le indicazioni del suo Fondatore.E' come una Società di Capitali ma con delle limitazioni in merito all'oggetto sociale.Lo statuto della Fondazione viene redatto in qualsiasi lingua , ma il primario è in spagnolo,successivamente vengono proposte le dovute traduzioni se richieste.Tale statuto ha il compito di individuare il valore del patrimonio devoluto alla Fondazione Privata Panamense che comunque non deve mai essere inferiore ai 10.000 USD.Individua anche i criteri di nomina dei Beneficiari.Tra i Beneficiari può apparire anche lo stesso Fondatore.La Fondazione anonima Garantisce :


  1. - Totale Anonimato dei Beneficiari, anche se emessa dichiarazione dei redditi,questa non preclude tale anonimato.
  2. - Dichiarazione dei redditi comunque non necessaria 
  3. - Se tutti i beni della Fondazione vengono ubicati fuori dal territorio Panamense, la Fondazione è offshore e non paga tasse
  4. - In nessun caso i Beni possono essere aggrediti dai creditori personali del Fondatore, dei membri del consiglio, dei beneficiari


Lo statuto è pubblico, ma deve essere redatto anche un Regolamento interno con tutte le disposizioni in merito ai beneficiari, a come gestire il capitale , a come ripartire le varie quote dei beni in caso di dissoluzione della Fondazione o morte del Fondatore, oltre ad identificare i reali beneficiari.Questo Regolamento è anonimo,segreto e non pubblico come lo statuto.


A gestire la Fondazione abbiamo un Consiglio di Fondazione, composto da minimo 3 membri di cui può far parte anche lo stesso Fondatore od una entità giuridica.Se i membri del consiglio sono tutti stranieri occorre indicare un domicilio a Panama che normalmente è quello dello studio che apre la Fondazione.

Le giurisdizioni dove fondare una Fondazione Privata sono : Panama - Belize - Nevis - Anguilla - Bahamas (dal 2004) . Tutte con caratteristiche simili



Il consiglio dello studio  : "Che sia una società offshore anonima od una fondazione privata consigliamo per questioni di privacy totale e sicurezza finanziaria, gestire i propri affari con una Fondazione Panamense\ Beliziana o di Nevis od una Società Offshore Beliziana \ Panamense\ o delle Samoa. Lasciatevi guidare dalla nostra esperienza , per un migliore asset protection consigliamo di aprire una società offshore il cui azionista sia una fondazione privata di cui voi siete i beneficiari finali"



LE SOCIETA' OFFSHORE ALLE SAMOA 


​​Il settore Offshore delle Samoa è regolato dalla SIFA  , Samoa International Financial Authority che permette l'incorporazione di una larga varietà di strutture offshore.La reputazione delle Samoa è ottima e paragonabile a quella di Hong Kong.Costi di incorporazione medio alto.Le Samoa sono uno degli ambienti maggiormente creativi in ambito offshore.


ICs, International Companies


​Sono la struttura o Società offshore maggiormente costituita alle Samoa.Tutto ebbe inizio nel 1987 con il Samoa Internationals Company Acts.Questa intelligente legislazione , in particolare nella sezione 228(B) relativa agli Assets Protection,specifica che se occorrono eventi particolari ai membri della società offshore delle Samoa,il membro della società ha il diritto di conferire le proprie azioni ad terzo di comodo,chiunque esso sia,che non sia coinvolto nel medesimo evento, tutelando interessi, patrimoni, business e proprietà della compagnia stessa. Ad esempio , se una corte straniera ordina il sequestro immediato della compagnia stessa od di tutti i beni ad essa riconducibili, o degli assets allocati in qualsiasi parte del mondo tramite apposite rogatorie internazionali,ebbene, questa situazione viene considerata dalla legislazione delle Samoa un evento specifico trattato dalla sezione 228(B) ed di immediato la proprietà e controllo della compagnia passa ad altro ,terzo (Naturale od Giuridico) di comodo per preservarne neutralità ed estranietà totale all'evento stesso. Questo rende le Compagnie Internazionali delle Samoa attualmente il più potente strumento di pianificazione fiscale esistente ed uno dei più versatili strumenti di pianificazione fiscale ed asset protection esistenti, probabilmente il migliore in assoluto.Altro vantaggio è che è possibile pagare in anticipo anche di 20 anni le tasse di rinnovo della società,al momento della fondazione infatti è possibile pagare per 5 anni(1000 USD ),10 anni (1500 USD),o 20 ( solo 2000 USD ) anni la tassa di rinnovo della società.Sono IBC a tutti gli effetti e richiedono solo un direttore ed un azionista non registrati presso il registro.Sono esenti da qualsiasi tassazione ed le Samoa non hanno alcun trattato di tassazione con alcun paese.Sono ben accette in tutta ASIA, EUROPA, USA ED CENTRO AMERICA, meno conosciute in SUD AMERICA.Le banche con cui abbiamo relazione accettano le Samoa IBCs ed tutte le maggiori banche di Hong Kong aprono conti alle IBCs delle Samoa spesso senza richiedere alcuna presenza fisica del beneficiario stesso,tale evenienza è relativa ad HSBC  e realtà bancarie internazionali con sede ad Hong Kong che operano con le Samoa da almeno 10 anni.


SFIC (Segretaded Found International Companies)


Sono le stesse IBC descritte ma con una caratteristica unica nel loro genere, ovvero permettono di creare le celle di investimento,per cui con la stessa compagnia è possibile condurre infiniti ed completamente differenti business, ricevere guadagni da essi e limitare la responsabilità della compagnia per singole celle che conducono il singolo business, per cui malauguratamente la compagnia venga coinvolta in casi legali in cui nella conduzione di quel particolare business risulta colpevole di qualche reato , la responsabilità ricadrà solo ed esclusivamente sull'azionista di quella specifica cellula della compagnia che sta operando quello specifico business in quello specifico settore.Tutti gli altri azionisti e celle della stessa compagnia e tutti i fondi delle celle ad esse ricollegati non vengono trattati  e neanche considerati in caso di processo e ed evento avverso alla compagnia stessa, sempre ricordando che in tali casi comunque si comportano come le IBC sopra descritte ovvero possono gli azionisti svestirsi delle proprie azioni e darle ad altro per proteggere anche quello stesso asset coinvolto da quella singola cella.Il motivo per cui si fonda una SFIC è minimizzare al massimo i costi di operatività quando si vuole operare tanti business limitando le responsabilità come se si avessero tante IBC per ogni business condotto.E' una scelta davvero intelligente ed affidabile, superiore a qualsiasi altra proposta sul mercato mondiale.


Esistono altre strutture societarie alle Samoa (International Partnership ,IP, Special Purpose International Companies ,od SPIC ,International Trusts ,IT) ma per i nostri clienti ci limitiamo a queste 2 tipologie  descritte che sono le maggiormente utilizzate.


Il consiglio dello studio  : "Lo Studio  con la sua partner Spectra Corporation ,dal mese di Dicembre 2014,  opera sulle SAMOA incorporando le IBC per conto della sua clientela internazionale.Voi clienti siete e sarete sempre privilegiati nell'operare un business con lo studio TGH Abogados ed i servizi offerti. Il tempo necessario è di 5 giorni abili per incorporare e produrre la documentazione che sarà inviata via corriere espresso tracciato.

Per informazioni dettagliate su costi e documenti richiesti contattateci a spectra(at)protonmail.ch"



LA UK COMPANY


Una società UK,è una società onshore , società operativa stabilita secondo le convenzioni e le leggi del Regno Unito in accordo con le normative fiscali del Regno Unito ed Europa sulla trasparenza Fiscale.Possono essere agevolmente utilizzate con il fine di eludere le tasse legalmente, se adoperate secondo la normativa corretta .Si crea la UK Agency Company. La UK Agency Company è una sussidiaria od Branch della Offshore .La UK Agency Company opera quindi per conto della Offshore, come agente rappresentate della Offshore in modo tale da evitare le problematiche che in alcuni casi le società offshore incontrano nel fare business in Europa confrontandosi con clienti dubbiosi od con istituzioni titubanti.Rischi portati a zero con una società Europea. In tale caso i clienti si interfacciano con la UK, pagano alla UK, la UK Agency Company emette fattura , ma i guadagni della stessa vengono trasferiti sul conto della Società Madre Offshore. Perchè questo funzioni e la UK non paghi tasse nel Regno Unito la UK Agency Company non deve avere clienti UK.



QUALE GIURISDIZIONE FA A CASO VOSTRO? (Aggiornatevi anche suDoing Business .Org a cura della Banca Mondiale)


La domanda vera è  "Di quale tipo di società ho bisogno?"  Dal tipo di società richiesta è poi possibile valutare la giurisdizione più adatta alle caratteristiche societarie e di business volute.

​Occorre ricordare per molti businessman anche la reputazione di una giurisdizione, i trattati con gli altri stati ecc.


Reputazione di un Tax Haven

La reputazione di un paradiso fiscale è un valore astratto che ognuno di noi ha nei confronti di una giurisdizione.I criteri base per stabilire la reputazione sono :


Senso Comune : Cosa già so di questa giurisdizione  offshore che non so? Fate ricerche da soli, istruitevi su siti web libri, sul portale dei trattati internazionali fiscali 

Stabilità Politica : Da quanti anni è presente lo stesso governo, 5,10,15 o 50 anni? Esistono conflitti interni? Esistono conflitti esterni

Stabilità Geografica : Come siamo messi con terremoti , alluvioni, uragani, monsoni, tsunami,vulcani?

Stabilità Finanziaria: Quante crisi ha avuto il paese? Quante svalutazioni ha subito la moneta? Lo spread a che livello è? Che moneta usa ed ha un libero scambio? Ha firmato trattati di libero scambio delle merci con nazioni potenti come gli USA ed Europa? I dati sugli stress test bancari? A che livello è la quota frazionata bancaria? I fondi Bancari hanno garanzie? Esistono controlli di capitale sui guadagni corporate od personali?

Crimini e corruzione : Valutate anche in base a questo come la vostra compagnia potrebbe essere vista da potenziali clienti

Trasparenza : Sebbene moltissimi cercano le giurisdizioni offshore più opache per evadere le tasse od eludere capitali ingenti, lavare denaro sporco e proteggere la privacy, la trasparenza fiscale di una giurisdizione è un must quando occorre avere rapporti bancari con istituzioni in white list e non solo.

Libertà : meglio evitare false democrazie e dittature, meglio evitare paradisi fiscali che non regolamentano la normativa GAFI

Giustizia : come lavora il sistema e se vi sono certezze sulle pene sono biglietti da visita imprenscindibili di qualsiasi paradiso fiscale o giurisdizione offshore .



INSTA FAIL COMPANY


Quando si opera l'apertura di una società Offshore occorre essere molto precisi ed chiari riguardo il tipo di business che andrà a condurre ed il tipo di banca con cui deve operare od il tipo di investimento che dovrà effettuare.Purtroppo noi intermediari ,spesso veniamo coinvolti attraverso l'intermediazione bancaria di alcuni clienti, nella procedura di Insta Fail . In pratica si ha una società che per la Banca è una Insta Fail Company quando la banca ritiene, secondo alcune prove, che la compagnia possa o sia stata creata per investire denaro in un mercato protetto dove le leggi al riguardo non vogliono investitori stranieri in business locali,per cui utilizzando una compagnia locale si tenta di bypassare l'ostacolo.Tipico ed assai frequente ,tale Insta Fail accade soprattuto ad Hong Kong e soprattutto con la HSBC.Occorre per certe giurisdizioni, soprattutto asiatiche avere un Business Plan chiaro ed i dati dei key suppliers necessari alla corretta apertura del conto corrente Bancario .



UFFICIO VIRTUALE VS UFFICIO REALE


Una volta aperta la vostra società offshore (Offshore Company Incorporation) occorre darle uno status legittimo .Una società per aprire un conto corrente offshore richiede un indirizzo da dichiarare alla Banca.Quando si dichiara l'indirizzo alla Banca normalmente basta dare come indirizzo quello presso cui la stessa società risulta registrata,ovvero lo studio del proprio Registered Agent Licenziato.Nel caso nostro, della TGH Abogados, sulle nostre società, se di Panama , troverete The Century Tower, Office 401, El dorado,Ciudad de Panama,Panama.nel caso delle IBC  Beliziane troverete il nostro indirizzo della sede in Belize e cosi via.Ovviamente questo indirizzo non può essere utilizzato per i clienti o per ricevere lettere ,pacchi, plichi.Occorre che vi apriate un ufficio virtuale munito di cassetta di lettera postale.

Le caratteristiche di un Virtual Office od Ufficio Virtuale sono :


-    Mail Forwarding , il servizio riceve i documenti e li rispedisce a voi o li scansiona per email.

-   Telephone Forwarding , il servizio riceve le chiamate su un numero locale e le re-inoltra al vostro numero telefonico ,

-   Meeting Rooms, non molto comune  come servizio per un ufficio virtuale, permette di utilizzare quando necessario uno studio per conferenze od incontrare clienti della vostra società offshore


Ovviamente quando un Business è agli inizi, questa scelta è la scelta migliore per ottimizzare i costi, e ricevere allo stesso tempo i benefici di un vero indirizzo.Non è la scelta migliore per la presentabilità ai vostri clienti.Ovviamente un ufficio virtuale sempre desterà sospetti o semplicemente non renderà giustizia al vostro business nel lungo termine proprio per quanto riguarda la possibilità di essere raggiunti fisicamente dai clienti.Ecco quindi che occorre affittare un ufficio o studio.Panama offre un ventaglio di studi ed uffici a bassissimo costo, a partire dai 100 USD mensili con tanto di segretaria che fanno al caso vostro.Contattateci e chiedete le varie disponibilità.




prestanomi o nomenees, società offshore in regola , fornitura documentale societaria


CHI SONO I PRESTANOMI O NOMENEES NELLE SOCIETA' OFFSHORE


​Con il termine prestanome o nomenees si intende una persona fisica o giuridica che firma come intestatario i documenti sia societari che in alcuni casi bancari , al fine di occultare il reale intestatario od reale imprenditore che si cela dietro la società  anonima stessa (imprenditore occulto) per poter salvaguardarne la privacy ed evitare che tale società offshore  possa essere ricondotta al reale beneficiario od imprenditore che legalmente, per i più svariati motivi ,decide di rimanere occulto.La figura del prestanome e come volgarmente definito "testa di legno" è una figura giurisprudenziale legale, quindi che agisce nella piena conformità legale e non costituisce in alcun caso una figura impropria all' atto costitutivo od alla legittima operatività od alla legittima identità della società offshore  a cui fa\fanno capo gli stessi prestanomi.Esistono sia prestanomi della giunta direttiva, quindi soggetti che appaiono come i reali direttori, segretari, vocali e tesorieri delle società , occultando di fatto i reali direttori della stessa, sia prestanomi o nomenees azionisti, quindi soggetti od società che risultano legalmente i soli azionisti della società occultandone di fatto i reali azionisti e beneficiari della stessa.Come detto possono essere prestanomi sia persone fisiche che altre società di comodo. Le leggi di Panama,Belize, e di tutti i paradisi fiscali autorizza, legittima e non vieta in alcun modo l'utilizzo dei prestanomi nelle società o conti correnti dato che tale figura in questi paesi è completamente riconosciuta come legale, autorizzata ad agire come tali ed perfettamente inquadrati a norma di legge .Per la precisione circa il 98% delle società di Panama attualmente attive sono aperte con prestanomi,circa il 97% delle società del Belize hanno prestanomi ,stiamo parlando solo per Panama di oltre 55.000 Società Anonime registrate ogni anno. Per legge i prestanomi hanno una certificata fedina penale o casellario giudiziale e carichi pendenti immacolata e certificata.Per una questione etica e di superiore professionalità garantiamo come prestanomi solo i legali del nostro studio od solo società di comodo prodotte dal nostro studio.Inoltre garantiamo per Panama anche la scansione dei loro documenti di identità.Tra imprenditore occulto ed imprenditore apparente ( il prestanome) vige un legale contratto di mandato senza rappresentanza in cui l'imprenditore occulto è il mandante ed l'imprenditore apparente il mandatario. Tutti i prestanomi non possono per legge gestire la società nè aprire conti a nome di essa nè controllare alcun conto a nome di essa o per conto di essa.Infatti quello che nessuno dice e spiega correttamente è che una volta fondata la società, i prestanomi, si licenziano con un documento interno, ogni prestanome emette una formale lettera di licenziamento, firmata, che ne attesta la fuoriuscita dalla società.Anche questa procedura è perfettamente legale ed autorizzata . Inoltre ogni società offshore  con servizio nomenee viene sempre fornita di procure generali od in inglese General Power of Attorney od in spagnolo Poder General , sempre apostillate ed notariate a favore del vero , reale imprenditore occulto che realmente controllerà i conti e la società ,ovvero il nostro cliente finale .Normalmente una società cosi costituita assume il nome di società occulta, o società di comodo , ​la cui operatività ed funzionalità è finalizzata all'efficienza fiscale od elusione fiscale legale  secondo le normative vigenti od per asset protection.


​​COME AVERE UNA SOCIETA'  OFFSHORE IN REGOLA 


Indipendentemente dal tipo di compagnia che aprirete, indipendentemente dal tipo di giurisdizione in cui incorporerete la vostra società anonima occorre :


  • - Che La Società Offshore abbia un indirizzo fisico, un ufficio sia virtuale che fisico dove poter essere raggiunti,questo deve includere telefono fisso,fax,segretario in alcuni casi,buca lettere personale.Per 300 Euro mensili possiamo offrirvi tutto questo ed oltre.
  • - Che la Società Offshore abbia un conto corrente nello stesso paese in cui sia stata fondata ,questo possiamo aprirlo noi per voi
  • - Che la Società Offshore abbia a disposizione i suoi documenti presso la sede commerciale della stessa
  • - Che abbia almeno un dipendente locale , in alcuni paesi per 6000 Euro all'anno possiamo assumere un dipendente part-time per voi
  • - Che abbia un sito web Istituzionale, con mail, form contatto , form ordini,indirizzo in https ,protezione virus.Possiamo offrirvi questo a a partire da 1500 Euro anno
  • - La società offshore dovrebbe vendere e comprare a livello locale
  • - Occorre un amministratore locale o fiduciario o direttore della società offshore
  • - Va comunque ricordato che avere una società offshore non vi esime dalla contabilità obbligatoria della stessa, quindi comunque un contabile dovrà essere mantenuto od voi stessi dovrete portarla a registro,alcune banche la chiedono soprattutto quando sono interessate cifre considerevoli tra i 3 ed 10 milioni di di USD minimo.


LA FORNITURA DOCUMENTALE DI BASE DI UNA SOCIETA' OFFSHORE E' QUESTA


​Dopo aver ricevuto i documenti di identificazione necessari,tutti autenticati, ed inviati in copia autenticata  per corriere,attraverso lo studio PANAMA IMMIGRATION quando aprirete una società anonima otterrete secondo i tempi del registro di appartenenza :


  • ​- Patto Sociale in Inglese od Spagnolo e seconda traduzione ,apostilllato e notarizzato 

  • ​- Verbale del primo meeting od riunione societaria , apostillato ed eventualmente tradotto e notarizzato

  • ​- General Power of Attorney (POA) o Procura Generale a vostro favore, apostillato ed notarizzato

  • ​- Prestanomi professionisti del nostro studio (Avvocati specializzati ed non persone comuni od sconosciuti,con copia dei loro documenti di identità) come direttori

  • ​- Lettere di dimissioni dei prestanomi direttori, vere lettere in carta firmata di cui ne avrete possesso in unica copia originale da conservare gelosamente, notarizzate

  • ​- Certificato di azioni in pregiata ed elegante  pergamena ed carta notarile,apostillati a ed tanti certificati quanti voi ne desideriate

  • ​- Certificato di ruolo (Incumbency), notarizzato

  • - Fornitura Consiglio di Amministrazione

  • - Registro Azioni e Soci

  • - Tax Exemption Certificate , anche apostillato a richiesta

  • - Seal o Timbro in Gomma con il marchio vostra società

  • - Originale assegni tasse pagate per apertura e ricevute elettroniche se disponibili

  • ​- Uso nostro ufficio come sede legale della società presso la torre più prestigiosa del paese in cui incorpora la società

  • - Good Standing

  • - Lincenze per Operare Legalmente

>>Nota : Non occorre che vi muoviate da casa vostra per aprire una qualsiasi società offshore,basta incaricare noi .Riceverete il tutto già operativo a casa vostra via corriere espresso tracciato una volta che il registro avrà prodotto i documenti.<<








NOTA :  E ' Legale operare con una società offshore ? Molti clienti hanno questo tipo di dubbio e di preoccupazione: la risposta è ovviamente sì, è legale possedere una società off-shore in un paradiso fiscale. Dobbiamo però capire come.La società offshore è un soggetto giuridico stabilito in una giurisdizione a fiscalità privilegiata, protetto da una legislazione statale specifica che garantisce uno status di esenzione fiscale totale. Le spese di gestione annuale della società offshore variano molto, a seconda del tipo della società e della giurisdizione ove essa è sita. In alcune giurisdizioni, la società paga, a livello di imposte, una tassa annuale predeterminata, così come accade nella Repubblica di Panama.Per questo motivo, le società offshore sono per lo più utilizzate per attività che non sono legate a una specifica e ben precisa locazione territoriale.

Chi utilizza una società offshore per trarne reddito e lavorare deve andarsene realmente dall'Italia ed essere un reale (e non fittizio) residente estero. Ogni altra interpretazione non è nè ammessa nè ammissibile in Italia.Da evidenziare che le società offshore non costituiscono un modo lecito per evitare le tasse, infatti il fisco pretende da chi risiede in Italia che il possesso di partecipazioni in tali società sia denunciato nel quadro RW, ed esige che i loro redditi, ancorché esentasse alla fonte, siano tassati in Italia.

Detto ciò, rimane il fatto che le società offshore possono garantire numerosi utilizzi legali che l'imprenditore accorto ha il diritto di vagliare nella scelta della giurisdizione in cui desidera operare


​"Malgrado oggi qualunque prodotto societario vada affrontato prendendo prima di tutto la Residenza Fiscale a Panama , la società offshore (Offshore Company) riveste un ruolo primario nell' asset protection. Se pensate di poter vivere in un mondo globalizzato e senza confini geografici privi di un' appropriata protezione patrimoniale ed idonea protezione della privacy tramite società offshore di Panama o di altri paradisi fiscali (Offshore Tax Havens), prima o poi farete i conti con un creditore che avrà diritti su di voi e sul vostro stato patrimoniale. I tempi per voi onesti imprenditori sono cambiati ed nessuno riesce a sfuggire legalmente dalle maglie di un fisco opprimente e dalla reti della burocrazia Europea. L'unica via percorribile rimane quella della delocalizzazione offshore che inizia sempre con  una residenza fiscale a Panama anonima e la costituzione di una società offshore (Offshore Company Incorporation). Diamo consulenza a studi legali ed privati ed multinazionali su come si crea bene e in forma realmente anonima una società Offshore anonima o come si incorpora una società in un paradiso fiscale vero, infatti spesso vengono propagandate soluzioni in Paradisi Fiscali FALSI, attenzione quindi ,solo noi diamo info chiare e corrette."



FINANCIAL SECRECY INDEX    FATF-GAFI   OECD EXCHANGE TAX    FATCA    FACTA    WORLDBANK  FinCEN   FBAR   BSA Bank Secrecy Act   FINRA  AUSTRAC 


 BAMLCO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PANAMA  CAMERA COMMERCIO PANAMA-USA  PANAMA EMPRENDE


FINTRAC   EU DIRECTIVE 2005\60\EC MONEY LAUNDERING USING TRUSTS AND COMPANY SERVICE PROVIDERS


STANDARD INTERNAZIONALI CONTRO IL LAVAGGIO DI ATTIVI FECI LOW TAX NETWORK TOOL LA LISTA FSA  DELOITTE GLOBAL INCORPORATION  TAX NEWS


OPINIONE PUBBLICA NEI PARADISI FISCALI OFFSHORE-WATCH FINANCIAL TRANSPARENCY COALITION GLOBAL FINANCIAL INTEGRITY  IL SEGRETO BANCARIO 


I PARADISI FISCALI  IL SECONDO PASSAPORTO  CAMBIARE IDENTITA'


OPEN CORPORATES.CORPORATE



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Requisiti e procedura per ottenere la residenza permanente a Panama sulla base del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica di Panama e la Repubblica italiana:

I documenti necessari all'ottenimento della Residenza a Panama sono il casellario giudiziale generale e carichi pendenti apostillati, il certificato di cittadinanza, residenza, nascita , stato famiglia apostillati,8 foto formato passaporto e aprire una società offshore di Panama, successivamente conto corrente a Panama e depositare 5000 USD.

Passaporto originale (in corso di validità e con una data di scadenza successiva ai 6 mesi); Carta di identità italiana (in corso di validità e con una data di scadenza successiva ai 6 mesi); Certificado de Antecedentes Penales, l’equivalente del certificato del Casellario. Questo certificato si richiede all’ufficio della Procura della Repubblica del Tribunale della città in cui si è residenti. Se negli ultimi due anni si è risieduto all’estero, deve essere emesso nel paese in cui è stati residenti. Ha una validità di 3 mesi. (Deve essere appostillato). Certificazione bancaria o estratto conto certificato dell’ultimo mese che attesti un saldo superiore a 4 cifre (6.000$). Generalmente gli uffici del Servicio Nacional de Migración accettano una carta de referencia bancaria (Lettera di Referenze bancarie). (Deve essere appostillato). Documentazione che dimostri la finalità di richiedere la residenza permanente, a seconda dell’attività economica o professionale da realizzare: A) Investimento. Occorre in questo caso costituire una società e produrre: Copia del Pacto Social de la sociedad; Certificado de Registro Público de la sociedad; Copia del Aviso de Operaciones de la sociedad; Copia notariada del registro de acciones; Copia notariada del certificado de acciones. B) Attività professionale. Occorre avere un contratto di lavoro e produrre: Carta de trabajo; Contrato de trabajo; Filiación al Seguro Social e Copia del carne del Seguro Social. Certificato medico di buona salute recente (con data non superiore ai tre mesi antecedenti alla data in cui si presenta la richiesta) redatto da medico panamense abilitato (deve contenere data, firma, timbro e codice con il nome del medico) Pagamento di 250 $ a favore del Tesoro Nacional di Panamá (per ogni membro della famiglia che si trasferisce a Panamá). 8 fotografie (in formato fototessera). In caso di trasferirsi con la famiglia a carico (genitori, moglie, figli): certificato (appostillato) di nascita o di matrimonio (a seconda dei casi) dove compare il nome dei genitori da richiedere presso il Comune di residenza. Nota. Fino a poco tempo fa questo tipo di permesso veniva rilasciato anche senza il requisito del punto 5 ma solo fornendo una generica Prueba de solvencia económica del richiedente (dimostrazione di poter far fronte alle propie spese) che poteva essere dimostrata tramite: 1) documentazione che dimostrasse i redditi o 2) Apertura di un conto corrente a Panamá (e deposito di almeno 6.000 $). Per l’apertura di un conto corrente la banca panamense generalmente esige ai nuovi clienti una lettera di referenze bancarie della banca italiana
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