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Per aprire un conto in Guatemala, occorre comprendere che la nazione di per se non ha una struttura per far accedere agli stranieri le meraviglie el suo sistema bancario. Meraviglie che sono essenzialmente il segreto totale bancario , tutto qui. Le banche hanno buonissima operatività online. Per aprire un conto come non residente occorre obbligatoriamente chiedere il servizio a noi o a un altro intermediario con ufficio locale in Guatemala e conoscenze presso la direzione di alcuni istituti. Malgrado la nostra referenza  occorre presentare alcuni documenti >


  • Passaporto
  • Carta di identità
  • Referenza di banca in spagnolo o inglese
  • Estratto conto ultimi 6 mesi con ammontari superiori ai 20mila USD
  • Una lettera di un avvocato , quindi noi, che spieghi le motivazioni del cliente ad operare con conto guatemalteco
  • Alcuni branch possono chiedere la dichiarazioen dei redditi o in sua assenza una prova di solvibilità economica propria, come una pensione , un lavoro, una lettera di un datore di lavoro, interessi passivi o affitti 

Perchè aprire conto in Guatemala 

Requisiti per aprire conto in Banca in Guatemala 

Aprire un conto bancario in Guatemala come straniero non residente (e talvolta anche come residente straniero) è praticamente sinonimo di utilizzo di un intermediario. Con un intermediario, tuttavia, praticamente tutto è possibile. La procedura di apertura del conto è dolorosa come nel resto di questa regione, il tutto rievoca la peculiare forma di aprire conti a Panama, tanti documenti carte, notarizzazioni e nessuna specifica e chiara legge che dica cosa si e cosa non vada bene. Se state aprendo una società e un conto bancario in Guatemala, provate ad avviare la procedura di apertura del conto il prima possibile perché potreste finire per aspettare da due a quattro mesi dal primo giorno alla creazione di un conto bancario e aziendale.
I depositi minimi sono generalmente bassi e le commissioni bancarie sono in gran parte ragionevoli, ma i bonifici internazionali sono costosi.
Le banche internazionali presenti in Guatemala spesso consentono l'apertura remota del conto per clienti preesistenti.

Segreto bancario in Guatemala   

Apertura del conto in banca in Guatemala 

COME APRIRE UN CONTO IN BANCA IN GUATEMALA E PERCHÈ 

Le leggi guatemalteche sul segreto bancario e professionale si uniscono per formare un segreto bancario attualmente impenetrabile senza il consenso del titolare del conto.Il segreto bancario del Guatemala attualmente è il più invalicabile al mondo.

Il Guatemala non è in grado di soddisfare le richieste di informazioni e non ha aderito all'AEOI e il FATCA lo ha solo formalizzato ma non riesce ad adempierlo.. Le ordinanze dei tribunali stranieri vengono respinte, anche quando vi è il sospetto di gravissimi crimini.

Sebbene ci sia una certa pressione sul Guatemala per migliorare in questo senso, le autorità non hanno finora mostrato alcun segno di prendere sul serio questa pressione. Nella realtà non ci hanno mai pensato.Le autorità guatemalteche sono in grado di penetrare il segreto bancario per le questioni fiscali locali, e questo è abbastanza buono per loro , ma possono farlo solo su richiesta dell'indagato.

Il Guatemala non ha una quantità significativa di ricchezza straniera, quindi la pressione non è particolarmente forte. Tuttavia, la giurisdizione fa fatica a far parte di varie liste grigie e nere a causa del suo segreto bancario e della sua non collaborazione.Malgrado ciò non si attira mai l'attenzione da parte dell'ÓCSE pur essendo un buco nero del lavaggio di denaro 


Banks are supervised by the Superintenda de Bancos de Guatemala while the economy as a whole is supervised by the Banco de Guatemala.

Ci sono 17 banche licenziate in Guatemala :

Banco Agromercantil de Guatemala
Banco Azteca de Guatemala
Banco Citibank de Guatemala
Banco de América Central
Banco de Antigua
Banco de Crédito
Banco de Desarrollo Rural
Banco de los Trabajadores
Banco Ficohsa Guatemala
Banco G&T Continental
Banco Industrial
Banco Inmobiliario
Banco Internacional
Banco Promerica
Citibank, N.A., Sucursal Guatemala (branch office)
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
Vivibanco

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Requisiti e procedura per ottenere la residenza permanente a Panama sulla base del trattato di amicizia,

I documenti necessari all'ottenimento della Residenza a Panama sono il casellario giudiziale generale e carichi pendenti apostillati, il certificato di cittadinanza, residenza, nascita , stato famiglia apostillati,8 foto formato passaporto e aprire una società offshore di Panama, successivamente conto corrente a Panama e depositare 5000 USD.

Passaporto originale (in corso di validità e con una data di scadenza successiva ai 6 mesi); Carta di identità italiana (in corso di validità e con una data di scadenza successiva ai 6 mesi); Certificado de Antecedentes Penales, l’equivalente del certificato del Casellario. Questo certificato si richiede all’ufficio della Procura della Repubblica del Tribunale della città in cui si è residenti. Se negli ultimi due anni si è risieduto all’estero, deve essere emesso nel paese in cui è stati residenti. Ha una validità di 3 mesi. (Deve essere appostillato). Certificazione bancaria o estratto conto certificato dell’ultimo mese che attesti un saldo superiore a 4 cifre (6.000$). Generalmente gli uffici del Servicio Nacional de Migración accettano una carta de referencia bancaria (Lettera di Referenze bancarie). (Deve essere appostillato). Documentazione che dimostri la finalità di richiedere la residenza permanente, a seconda dell’attività economica o professionale da realizzare: A) Investimento. Occorre in questo caso costituire una società e produrre: Copia del Pacto Social de la sociedad; Certificado de Registro Público de la sociedad; Copia del Aviso de Operaciones de la sociedad; Copia notariada del registro de acciones; Copia notariada del certificado de acciones. B) Attività professionale. Occorre avere un contratto di lavoro e produrre: Carta de trabajo; Contrato de trabajo; Filiación al Seguro Social e Copia del carne del Seguro Social. Certificato medico di buona salute recente (con data non superiore ai tre mesi antecedenti alla data in cui si presenta la richiesta) redatto da medico panamense abilitato (deve contenere data, firma, timbro e codice con il nome del medico) Pagamento di 250 $ a favore del Tesoro Nacional di Panamá (per ogni membro della famiglia che si trasferisce a Panamá). 8 fotografie (in formato fototessera). In caso di trasferirsi con la famiglia a carico (genitori, moglie, figli): certificato (appostillato) di nascita o di matrimonio (a seconda dei casi) dove compare il nome dei genitori da richiedere presso il Comune di residenza. Nota. Fino a poco tempo fa questo tipo di permesso veniva rilasciato anche senza il requisito del punto 5 ma solo fornendo una generica Prueba de solvencia económica del richiedente (dimostrazione di poter far fronte alle propie spese) che poteva essere dimostrata tramite: 1) documentazione che dimostrasse i redditi o 2) Apertura di un conto corrente a Panamá (e deposito di almeno 6.000 $). Per l’apertura di un conto corrente la banca panamense generalmente esige ai nuovi clienti una lettera di referenze bancarie della banca italiana
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