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I requisiti per aprire conto in banca alle isole Cayman

COME APRIRE CONTO IN BANCA ALLE CAYMAN

I vari requisiti per aprire conto alle Cayman sono :

  • Referenza di banca apostillata in inglese 
  • referenza commercialista apostillata in inglese
  • Dichiarazione redditi apostillata in inglese
  • introduzione di un legale (noi) 
  • Copia passaporto e carta di identità apostillata 
  • Una copia bolletta a colori apostillata 

I vari tipi di conti che esistono nelle banche alle Cayman

Le banche alle isole Cayman sono nello specifico banche offshore internazionali, con licenza di banca internazionale, quindi con la possibilità di acquisire clienti mondialmente ed operare 365 giorni all´anno nei diversi fusi orari del globo con raffinanti strumenti finanziari e tecnologici che permettono di sfruttare tutte le valute globali attraverso conti multi valuta. Le transazioni possono essere eseguite 365 giorni all´anno 24-24. Le banche alle Cayman sono particolarmente rispettate in ambito internazionale, dopotutto è grazie all´affidabilità di questi istituti che le Isole Cayman si sono costruite la fama che meritano. Le banche alle Cayman godono di piattaforme tra le più moderne del mondo,  servers sia locali che distribuiti in tutti gli USA, Canada, Svezia e Singapore. Il personale opera in inglese , spagnolo, francese e tedesco. Alle Cayman esiste il segreto bancario, anche se meno restrittivo di un tempo a causa dell´adeguarsi delle Isole alle leggi internazionali sul lavaggio di denaro ed evasione fiscale. Aprire un conto alle Isole Cayman risulta vantaggioso per tutti , soprattuto chi ha business offshore o vuole aprire conto alla propria LLC americana, infatti sono , le banche alle Cayman , tra le poche che accettano clienti Americani senza alcun problema, a patto di poter versale almeno 300mila dollari come deposito iniziale ( quando si tratta di LLC americane)

Requisiti per aprire conto bancario alle Cayman

Banche alle Isole Cayman 

COME APRIRE CONTO ALLE ISOLE CAYMAN

È possibile aprire vari tipi di conti alle Cayman . Abbiamo :

  1. Conti Correnti personali alle Cayman : Si tratta di conti correnti a titolo personale, permettono di fare transazioni internazionali e di fare trading a bassi costi rispetto alle banche europee
  2. Conti Deposito personali alle Cayman : si tratta di conti deposito che offrono interessi non tassati
  3. Conti Business alle Cayman : Il tipico conto corporativo a nome di una impresa offshore 

Per aprire un conto alle Cayman Contattateci a infopanama@pm.me 

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Requisiti e procedura per ottenere la residenza permanente a Panama sulla base del trattato di amicizia,

I documenti necessari all'ottenimento della Residenza a Panama sono il casellario giudiziale generale e carichi pendenti apostillati, il certificato di cittadinanza, residenza, nascita , stato famiglia apostillati,8 foto formato passaporto e aprire una società offshore di Panama, successivamente conto corrente a Panama e depositare 5000 USD.

Passaporto originale (in corso di validità e con una data di scadenza successiva ai 6 mesi); Carta di identità italiana (in corso di validità e con una data di scadenza successiva ai 6 mesi); Certificado de Antecedentes Penales, l’equivalente del certificato del Casellario. Questo certificato si richiede all’ufficio della Procura della Repubblica del Tribunale della città in cui si è residenti. Se negli ultimi due anni si è risieduto all’estero, deve essere emesso nel paese in cui è stati residenti. Ha una validità di 3 mesi. (Deve essere appostillato). Certificazione bancaria o estratto conto certificato dell’ultimo mese che attesti un saldo superiore a 4 cifre (6.000$). Generalmente gli uffici del Servicio Nacional de Migración accettano una carta de referencia bancaria (Lettera di Referenze bancarie). (Deve essere appostillato). Documentazione che dimostri la finalità di richiedere la residenza permanente, a seconda dell’attività economica o professionale da realizzare: A) Investimento. Occorre in questo caso costituire una società e produrre: Copia del Pacto Social de la sociedad; Certificado de Registro Público de la sociedad; Copia del Aviso de Operaciones de la sociedad; Copia notariada del registro de acciones; Copia notariada del certificado de acciones. B) Attività professionale. Occorre avere un contratto di lavoro e produrre: Carta de trabajo; Contrato de trabajo; Filiación al Seguro Social e Copia del carne del Seguro Social. Certificato medico di buona salute recente (con data non superiore ai tre mesi antecedenti alla data in cui si presenta la richiesta) redatto da medico panamense abilitato (deve contenere data, firma, timbro e codice con il nome del medico) Pagamento di 250 $ a favore del Tesoro Nacional di Panamá (per ogni membro della famiglia che si trasferisce a Panamá). 8 fotografie (in formato fototessera). In caso di trasferirsi con la famiglia a carico (genitori, moglie, figli): certificato (appostillato) di nascita o di matrimonio (a seconda dei casi) dove compare il nome dei genitori da richiedere presso il Comune di residenza. Nota. Fino a poco tempo fa questo tipo di permesso veniva rilasciato anche senza il requisito del punto 5 ma solo fornendo una generica Prueba de solvencia económica del richiedente (dimostrazione di poter far fronte alle propie spese) che poteva essere dimostrata tramite: 1) documentazione che dimostrasse i redditi o 2) Apertura di un conto corrente a Panamá (e deposito di almeno 6.000 $). Per l’apertura di un conto corrente la banca panamense generalmente esige ai nuovi clienti una lettera di referenze bancarie della banca italiana
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