LA BANCA OFFSHORE , NOTA  : è prassi per alcuni studi legali poco professionali a Panama aprire conti offshore presso una Banca non Offshore a Curacao chiamata SAIBANK, tale banca non solo non vi apre il conto ma anche non ha segreto bancario nè lavora con tali studi.Se vi capita di incontrare studi  legali che aprono conti a SAI BANK contattateci.Abbiamo ricevuto molti utenti insoddisfatti che hanno pagato conti aperture conti presso tale banca che non accetta società offshore compromettendo la loro privacy.Panama Immigration è qualificata come "Eligible Introducer" per una vasta gamma di istituti bancari offshore.Abbiamo firmato numerosi contratti tra lo studio e varie banche offshore rinomate e di Grado A e superiori, , 42 anni di esperienza ci permettono di lavorare solo con il top a Panama e fuori Panama per una gestione dossier apertura conto facilitata.La nostra condotta e la nostra conoscenza sono il tuo punto di forza per aprire un conto offshore.​​​Lavoriamo solo con banche al Massimo Rating FITCH ed  PCR PACIFIC CREDIT RATING.


  • "Tutti devono possedere un conto offshore in una banca offshore.Tutti devono poter avere la libertà finanziaria a cui hanno rinunciato per essere schiavi di un sistema ingiusto senza che realmente avessero opzione di scelta.Il conto offshore vi aiuta a ritornare liberi ed a prendere il controllo totale delle vostre finanze e libertà finanziaria.La libertà finanziaria passa attraverso l'apertura di un conto offshore."
  • conti correnti in Italia degli italiani, sono sottoposti a controllo totale da parte del fisco, gli operatori finanziari hanno l’obbligo di comunicare periodicamente tutti i dati relativi ai propri clienti; tale informazioni confluiscono in un’apposita banca dati denominata “Archivio dei rapporti finanziari”.  A questa banca dati possono accedere le autorità fiscali  per accertamenti e  controlli e la Guardia Di Finanza ed Interpool.
  • I soggetti legittimati ad accedere all’ Archivio  dei rapporti finanziari sono:
    Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Consob, Agenzia delle Dogane, Enti comunali e soggetti da essi autorizzati per la riscossione dei tributi locali, Ministro dell’Interno, Direttore DIA, Questori, Equitalia.

  • I dati sono conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno cui è riferibile la comunicazione. Allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.
  • Il governo controlla ogni centesimo depositato sul suo conto italiano.Può decidere in qualsiasi istante di impedirle di toccare ed prelevare  il suo denaro.
  • Il governo può porre severe restrizioni al prelievo di denaro come in Grecia o Cipro.
  • L' unico modo vero e sicuro per allontanare lo spettro di un prelievo forzoso, attacco da parte di un creditore, blocco del conto corrente od impossibilità di prelevare o spendere il proprio denaro è depositarlo su un conto corrente offshore impignorabile da parte di nessuno,creditori privati o pubblici inclusi.


Per Banca Offshore si intende una entità finanziaria offshore che offre i comuni metodi di investimento e protezione capitale in dotazione alle comuni banche nostrane più una serie di ulteriori metodi di investimento e protezione capitale con la rigorosa certezza della tutela della privacy e del rispetto del segreto bancario.La Banca Offshore quindi opera in un regime fiscale privilegiato dove la costituzione del paese che la accoglie obbliga la Banca Offshore al rispetto del segreto Bancario e della privacy delle transazioni che avvengono attraverso i conti provenienti da qual paese.Non ascoltate chi vi propina soluzioni differenti da un conto corrente offshore corporativo alludendo alla mancanza di reale privacy, in realtà chi fa questo in genere vuole propinarvi un impegno con soluzioni non bancarie più onerose e meno sicure sotto l'aspetto della privacy e sicurezza consolidazione patrimoniale. L'importanza delle giurisdizioni a regime fiscale privilegiato (offshore) , erroneamente chiamate paradisi fiscali, o tax havens, è tale che oramai tutte le multinazionali ,di qualunque paese al mondo , operano attraverso conti correnti offshore anonimi ,dove incassano, ed emettono pagamenti lontano dagli occhi sempre più invadenti delle autorità fiscali dei paesi industrializzati.La stessa Google ed altre Major hanno usato la tecnica del Dutch Sandwinch e del Double Irish per ridurre la tassazione sui guadagni attraverso opere di ingegneria fiscale che vede società ed conti offshore operare nella piena legittimità e conformità fiscale ed legale per ottimizzare la tassazione in modo assolutamente onesto ed legale. Tutte le multinazionali operano con società e conti Offshore e sotto la luce del sole, anzi devono farlo per forza.Non vi è alcun motivo perchè individuo non debba fare lo stesso, ed infatti ormai moltissimi lo fanno.Una Banca offshore offre servizi di Private Banking , Wealth Management, servizi di investimento offshore basati sul forex di commodities e valute.Ovviamente una banca offshore non ha i medesimi costi della vostra banca sotto casa.Una Banca Offshore costa spesso parecchio,ovviamente anche il servizio offerto è qualitativamente un'altra cosa,una esperienza differente e superiore, diremo eccezionale.Alcune banche , offrono conti multi valuta, conti in oro, conti brokerage, mutual funds, tutti gestibili online.Essere cliente di una banca offshore è molto difficile ma assolutamente necessario, vitale ai giorni nostri.Alcune giurisdizioni sono impenetrabili.Giurisdizioni Offshore come St.Vincent and the Grenadines, nei caraibi ad esempio è una giurisdizione off limits per la maggior parte dei comuni mortali ed anche di moltissimi benestanti,peggio anche delle Cayman.Infatti a St. Vincent and the Grenadines non basta essere milionari per poter accedere al loro sistema bancario.Le banche in questa giurisdizione non aderiscono tutte al FACTA, ragion per cui non accettano cittadini Americani e non accettano bonifici da Banche USA od intermediate da banche USA o da clienti che abbiano come indirizzo una PO Box Americana .La mole di documenti da produrre, tutti bilingue,notarizzati,autenticati ed apostillati è tale che porta alla resa anche innumerevoli legali specializzati in apertura conti offshore.Un motivo c'è: segretezza totale.Anche Panama è una di quelle giurisdizioni "difficili" da operare per l'apertura di un conto corrente offshore con segreto bancario.La difficoltà sta nel fatto che tali giurisdizioni non vogliono assolutamente avere la propria immagine macchiata da illeciti finanziari che potrebbero pregiudicarne il futuro di paradiso fiscale e bancario.Tali giurisdizioni basano la propria fortuna su un afflusso senza eguali di capitali da ogni angolo del pianeta, ogni giorno, ogni minuto,ogni secondo e una notizia di scandalo finanziario come ad esempio aver contribuito attraverso un uso illecito di una istituzione bancaria offshore al finanziamento del terrorismo piuttosto che del traffico di droga lede profondamente la fama del paese e ne minerebbe alle fondamenta un futuro di centro finanziario e logistico mondiale.Ecco perchè non occorre solo essere davvero ricchi, ma occorre soprattutto saper dimostrare la propria estraneità a qualsiasi illecito finanziario.Altre giurisdizioni difficili sono Belize e BVI.Più accessibili sono le Cayman,Paraguay,Bahamas. Queste banche operano l'apertura di conti correnti attraverso la rappresentazione legale da parte di uno studio legale locale già conosciuto.Non fatevi venire in mente di aprirlo presentendovi in filiale.Perdereste tempo.Tra i conti apribili ovviamente abbiamo sia un conto personale che corporate. Ovviamente per la tutela della privacy l'unico conto che va aperto è un conto corporate,un conto corrente business offshore, quindi a nome della vostra società anonima opportunamente creata per il caso.Il problema in questo caso è che diventa virtualmente impossibile aprirne uno proprio perchè oltre ai documenti personali che comunque andrebbero prodotti pure per l'apertura di un conto personale, vanno poi prodotti tutta una serie di documenti societari ,bilingue, notarizzati ed apostillati. Noi come studio legale ed attraverso la Spectra Corporation, società leader a livello mondiale nella gestione e offerta di servizi offshore anonimi ed evoluti, possiamo operare l'apertura di svariati conti sia personali che corporate, ma voi come clienti dovete produrre per conto vostro i documenti necessari al riconoscimento personale ( da produrre in Italia) che poi dovranno essere esposti alla Banca Offshore che insieme sceglieremo a seconda delle vostre esigenze.Molti clienti ci chiedono di aprire conti Offshore a St. Vincent & the Grenadines o a Panama.Noi vi consigliamo di optare per giurisdizioni meno difficili.Possiamo comunque operare l'apertura di un conto in tali giurisdizioni , ma occorreranno tempi più lunghi , in genere dai 15-30 giorni .Per St .Vincent and the Grenadines i tempi possono essere normalmente di un mese,noi possiamo fare tutto in 10-15 giorni ma dovrete essere a disposizione del nostro studio in tale periodo ( tramite email-telefono-fax) per inviare qualora se ne facesse richiesta di ulteriori prove documentali che vanno prodotte in Italia o nel vostro paese di residenza.Non preoccupatevi per i documenti societari, quelli li produciamo completamente noi a norma secondo le esigenze della banca.Stesso discorso con Panama, con un'unica eccezione : a Panama per aprire un conto corrente Offshore occorre la vostra presenza , mentre a St. Vincent NO, possiamo aprivi il conto offshore da remoto senza che voi vi muoviate da casa vostra ovunque voi siate.I conti correnti Offshore per essere utilizzati in modo ottimale e garantire la privacy per cui vengono scelti devono essere associati ad una entità giuridica offshore o società anonima offshore costituita in paradisi fiscali,paesi offshore,o giurisdizioni offshore che costituzionalmente proteggono il segreto bancario (Panama protegge il segreto bancario via costituzione e decreto legge),e la stessa società anonima offshore nonché il conto societario offshore vanno associati ad una residenza fiscale a Panama o Belize in modo tale da rendere sicuramente impossibile l'acquisizione della vostra identità personale e garantirvi completa libertà finanziaria durante le vostre transazioni per il mondo.Per questo vi consigliamo vivamente di prendere la residenza a Panama od in Belize, la residenza,soprattutto a Panama è veloce ,sicura per chiunque ne faccia richiesta con i documenti appropriati e gli Italiani possono godere del "Convenio Panama Italia" o "Pacto de Amistad entre Panama y Italia" ,che garantisce velocemente l'acquisizione del diritto di residenza a Panama in tempi velocissimi,con noi ridotta 4 giorni totali al massimo.


- Documentazione necessaria per consentirci di aprire un conto corrente offshore con segreto bancario presso una Banca Offshore 

I requisiti vengono stabiliti per evitare il lavaggio di denaro, la frode e le altre attività legali o illegali associate al trasferimento internazionale di denaro, le banche devono conoscere bene il potenziale cliente prima di dargli o meno la possibilità di operare con un conto.I requisiti sono : 

  • - 2 Referenze Bancarie in inglese, di due banche differenti (se non possibile ne basta una), con estratto conto di 6 mesi , indicante il saldo contabile ed effettivo, il numero di telefono e la firma dell' impiegato, iniziante per TO WHOM IT MAY CONCERN
  • - Una Bolletta Originale  a suo nome e copia autenticata
  • - Una certificazione di residenza con traduzione giurata in inglese od spagnolo (per Panama)
  • - Modello Unico 
  • - Busta Paga o Dichiarazione redditi
  • - 2 referenze personali con copia autenticata ed allegata del documento di identità del referente
  • - 1 referenza Business con timbro ,firma, telefono, sito web eventuale ,fax , email dell azienda referente
  • - Proof of Funds in inglese od spagnolose per Panama
  • - Copia Autenticata od Notarizzata a colori del suo Passaporto e di una seconda ID
  • - Un Pianificato Business Plan in inglese,obbligatorio per alcuni istituti offshore .
  • - In alcuni casi per alcuni paesi , se si opta per conto societario, i documenti  societari vanno vidimati presso la corrispondente ambasciata


-- Per quanto riguarda le aperture conti presso nello Stato di Panama, la Panama Immigration agisce con consulenti esperti che fungono da Banking Agent presso la Credicorp Bank di Panama, importante gruppo Bancario Privato oltre che presso la Sede centrale della Banistmo di Ciudad de Panama nella . La TGH Abogados lavora anche permettendo aperture senza alcun problema ed in modo assai veloce presso il Banco Azteca di Panama.Tempistiche:

Se tutta la documentazione è apposto :

- Una o due mattinate per un conto corrente offshore con segreto bancario presso la Credicorp Bank di Panama

  • - 3 giornate per un conto corrente offshore con segreto bancario presso la Banistmo
  • - Immediato, un' ora o meno per un conto corrente offshore con segreto bancario presso il Banco Azteca di Ciudad de Panama
  • - Dai 4 ai 9 giorni lavorativi per tutti gli altri conti e giurisdizioni offshore
  • -- Ci  si avvale di consulenti esperti in Belize per aperture conti presso due istituzioni in particolare ,la Choice Bank Limited ed la Bank of Belize.

             La Panama Immigration offre carte di credito anonime offshore Mastercard non riconducibili al proprietario e non legate ad nessun conto.

Il segreto Bancario a Panama : le Banche a Panama
Il segreto Bancario a Panama esiste? In Molti si chiedono se Panama ha un segreto bancario o meno.La risposta è si.Panama Attualmente ha uno dei migliori segreti bancari, sancito dalla legge N 9 del 1998.La legge prevede la assoluta ed integerrima segretezza dei dati del correntista.Quello che è occorso a Panama e che si vedrà finalizzato per ottobre 2015 è l'adesione a Panama ad una normativa ancora allo stadio embrionale sul lavaggio di denaro sporco.Infatti Panama rimane ancora oggi l'unico paradiso fiscale al mondo che non adotta alcuna normativa sul lavaggio di denaro,,per cui attualmente le banche di Panama sono delle immense lavanderie di denaro .La legge rientra nel minimo necessario per una attività bancaria più chiara, senza assolutamente toccare il diritto al segreto bancario panamense.Qui in basso solo alcune banche con le quali siamo soliti lavorare a Panama.









​​Il segreto Bancario in Belize : Le banche in Belize
Decisamente più solido ed impenetrabile, il Belize vanta un vero segreto bancario,tra i più inaccessibili al momento.Come a Panama esiste un totale scambio di informazioni in caso di Lavaggio denaro , frode ed altri atti criminali, anche se in Belize spesso la risposta è tardiva od in molti casi assente.


Carte di credito Anonime , cosa sono? : Le carte di credito anonime panamensi e le carte di credito offshore
Le Carte di credito Anonime sono carte Mastercard prepagate non legate al conto corrente da cui si alimentano e non legate all'identità del cliente finale che la utilizza.Nel mondo sono solo due gli emittenti di queste carte che dal punto di vista delle caratteristiche possono essere considerate veramente anonime : 

La Choice Bank del Belize  ed la FBME di Cipro od Tanzania.

Offriamo in assoluto le migliori carte anonime offshore, di cui ufficialmente risultano i possessori dei prestanomi, mentre ad utilizzarle senza limite alcuno sarete voi. Ottenerle è semplice e non occorrono grossi capitali,tutti possono ottenerle per solo 900 USD.Normalmente sono NOT EMBOSSED, quindi senza nome sul fronte.

Come Funzionano?
Il funzionamento consiste nel non riportare nella transazione il nome beneficiario, quindi a termine della transazione non esistono numeri di tracciabilità legate alla transazione ed al tipo di cliente , i possessori sono prestanomi del nostro studio legale.Malgrado ciò evitate di adoperarle in Italia per i prelievi.Meglio prelevare fuori confine ed utilizzare il contante in Italia per acquisti non nominativi entro le soglie limite consentite dalla legge.Ricordiamo che oltre la soglia di 550 Euro di prelievo in Italia si è passibili di controlli della Guardia di Finanza anche se si ha la carta offshore.Se si è residenti in Italia meglio non adoperarle proprio.Utilizzate tali carte solo all' estero,sempre.

Conti Correnti Numerati ed anonimi : i conti cifrati 
I conti cifrati sono conti numerati, ovvero conti correnti il cui nome e cognome del beneficiario sono assenti e sostituiti da un codice od numerico od alfanumerico che nulla ha a che vedere con il vero numero conto e da cui non si può ricavare a quale banca sia esso intestato.Esistono, sono attualmente in vigore, non sono pubblicizzati.I conti correnti numerati e cifrati sono legali ,richiedibili solo se in stretta relazione con la banca ed vigenti solo ed esclusivamente in queste giurisdizioni :

ANDORRA - AUSTRIA - LIBANO -LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO - MONACO - SAN MARINO - SINGAPORE - SVIZZERA

Con tali conti non si può transare fuori dal paese in cui vige la legittimità del conto .Spesso le società Panamensi o Beliziane con azioni al portatore usufruiscono di conti numerati o di conti pseudonimo per una totale protezione della privacy.Molti di questi paesi non sono più Paradisi Fiscali.

ATTENZIONE SAN MARINO NON E' PIU PARADISO FISCALE

ATTENZIONE AUSTRIA SI AVVIA ALLA DISTRUZIONE DEL SEGRETO BANCARIO PER GENNAIO 2017

ATTENZIONE A NON OPERARE CON SOCIETA' in SLOVENIA; BULGARIA ED AUSTRIA

LA RESIDENZA IN SLOVENIA e conto in SLOVENIA non proteggono la privacy e non esiste alcun segreto bancario o societario.

Come usare bene un conto corrente Offshore ?  : utilizzare una Banca Offshore / Trasferire denaro con una Banca Offshore / Bonifico Banca Offshore
Nota Bene : Tali spiegazioni sono parziali e si adattano al senso di responsabilità del cliente, che deve   comprendere cosa fare e cosa non fare con il proprio conto  parlandone sempre con il proprio ufficiale od rappresentante di banca oltre che commercialista.Noi non diamo consulenze su questo tema.

La prima regola è distinguere l'uso che se ne fa e la tipologia di conto in possesso.

Se si ha a disposizione un conto corrente Personale : Potete ricevere solo bonifici da altri vostri conti personali od al massimo ma non sempre,bonifici da altri conti personali di terzi entro un limite di non oltre 2 \ 3 bonifici all'anno sempre e solo se la politica della banca lo consente e sempre per somme assai ridotte.E' vietato ricevere bonifici da società.Non è possibile ricevere bonifici che superino il valore medio mensile dei guadagni dichiarati in processo di apertura conto.Ad esempio se dichiarate di guadagnare 3000 USD\mese , poi tutte le somme in entrata, oltre ad essere sempre giustificate ed supportate da opportuna documentazione e contratto/i,non devono mai superare il valore dei 2800-3000 USD nel mese.Quindi mai superare i 32-36.000 USD annuali di Turnover.


Disagi e problemi se si sottovalutano tali regole : dipende dalla nazione.A Panama la Banca chiama il proprietario del conto e lo stesso è contattato dall ' Unidad Anti Fraude della Superintendencia de Bancos, si chiederanno spiegazioni sul conto, da dove provengono i soldi, cosa se ne fa, e tutte le prove contabili, proof of funds, fatture ecc.Fino a quando per ogni singola transazione non viene corrisposta la dovuta documentazione il conto rimane bloccato.Senza accesso al denaro.In casi particolari viene chiuso con perdita del denaro ed in altri casi include una denuncia alle autorità competenti.Si deve essere appoggiati da un commercialista locale per espletare le pratiche di due diligence richieste dalla Banca.


Se si ha a disposizione un conto Societario : Potete ricevere bonifici da chiunque,persone e società.Alcune Banche intendono il conto societario solo per ricevere da altre società e non da conti personali di altri clienti.Occorre appurare questo dettaglio al fine di non fare la stessa fine descritta sopra.In questo caso al momento dell'apertura occorre stabilire chiaramente i limiti mensili ed annuali (Turnover) al fine da permettere alla banca di appurare entro quali limiti acconsentire la ricezione di bonifici ed oltre quale soglia alzare un allarme rosso anti frode ed AML su cui poi il cliente dovrà impegnarsi a dare le dovute spiegazioni e prove documentali, affiancati da un commercialista .In tutti i casi consigliamo sempre ed vivamente di affiancare alla vostra attività offshore un ottimo commercialista esperto in tematiche offshore  e conti correnti offshore.

Privacy sull'uso dei conti offshore online via web : privacy banca Offshore / segretezza banca offshore / anonimato banca offshore/ indagini offshore
Non facendo nulla di illegale basta ed avanza un semplice VPN od Tor per mantenere una privacy del tutto normale anche se non necessaria.Ricordiamo che dovete adoperare i conti offshore in modo del tutto legale, tanto alla fine i primi a capire che qualcosa non và saranno le stesse banche.Se siete disonesti non esiste VPN,Tor o altro che vi salvi.Ricordiamo ovviamente che se avete dati contabili e finanziari sensibili è buona norma criptate via FILEVAULT per Mac ed TrueCrypt per windows il vostro apparecchio.Una volta spenta, la macchina non è decriptabile.

  • Meglio evitare di utilizzare le carte associate al conto in Italia se siete residenti in Italia, siano esse carte personali o corporative,occorre infatti ricordare cosa negli USA l'IRS Americano dice sulle carte Offshore :  http://www.irs.gov/uac/Offshore-Credit-Card-Program-(OCCP)
  • Essendo una banca offshore eccessivamente cauta nel trattare con nuovi clienti ,i potenziali clienti devono produrre tutti i documenti richiesti ed essere referenziati da uno studio legale già conosciuto e partner della stessa banca.
  • Ricordiamo che la Banca offshore ,lotta fortemente per evitare di prendere capitali frutto di evasione fiscale, lavaggio di denaro sporco,frode, traffico di prodotti illeciti.Quindi al momento dei trasferimenti sarà obbligatoria una chiara documentazione, da parte di altre banche e fatture ,della provenienza dei fondi .
  • Non pensate di aprire un conto offshore e depositarvi denaro non dichiarato o peggio senza alcuna prof of funds.Inevitabilmente un giorno o subito i nodi verranno al pettine.
  • Ricordiamo che a prescindere del vostro obiettivo, intenzione od richiesta, per operare oggi in piena libertà finanziaria con un conto offshore,dovete necessariamente aprirlo come residente offshore, quindi con la Residenza a Panama.Prendere la residenza a Panama non significa perdere la residenza in Italia,sarà semplicemente una seconda residenza da usare per aprire il conto a Panama.
  • Una banca offshore potrebbe chiedervi di fornire i contratti di vendita se i soldi che state depositando provengono da una transazione nel settore immobiliare o da una significativa iniziativa imprenditoriale.
  • Potrebbe chiedervi di fornire una lettera proveniente dalla sua compagnia assicurativa se i soldi che state depositando derivano da un contratto di assicurazione.
  • Potrebbe chiedervi di fornire una lettera dell'esecutore testamentario se i soldi che state depositando provengono da un'eredità.



SAI PERCHE'  HAI FATTO DI TUTTO PER APRIRE UN CONTO OFFSHORE E LA BANCA SENZA SPIEGAZIONI TI NEGA IL CONTO ALLA FINE  ?


SEMPLICEMENTE LA BANCA OFFSHORE CERCA IL TUO NOME E COGNOME ATTRAVERSOLA THOMPSON REUTER S WORLD CHEK LIST, SE IL SOFTWARE DOPO AVER FATTO UN CHECK DEL TUO NOME E COGNOME DA  ESITO NEGATIVO LA BANCA SEMPLICEMENTE SMETTE DI APRIRTI IL CONTO.PER CUI BADA BENE SOPRATTUTTO CHE IL TUO NOME E COGNOME NON SIANO PRESENTI SUL WEB O SE SI CHE NON  CI SIANO CATTIVE NOTIZIE SU DI ESSO.












ATTENZIONE : SE AVETE NECESSITA' DI TRASFERIRE DENARO LEGALMENTE  A PANAMA POSSIAMO AIUTARVI

CON I CONTI E LE BANCHE GIUSTE.ABBIAMO I CONTATTI E STRUMENTI IDONEI.

Vi aiutiamo ad aprire conti in banche di Panama ed vi aiutiamo a chiudere il conto corrente a Panama se ne avete bisogno per un trasferimento in altra sede offshore








LISTA STATI E PARADISI FISCALI CHE TRATTERANNO LO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI COMPLETO CON L'ITALIA DAL 2017 e 2018​​​


alcuni paesi non hanno banca offshore con segreto bancario

Stati convenzionati che consentono scambi di informazioni (White list)

Stati  e  Riferimenti normativi

(si riportano le integrazioni dei Decreti Ministeriali  successivi al D.M. 4 settembre 1996)

Albania    Inserito con Decreto Ministeriale del 5 ottobre 2000, pubblicato in G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000 

Alderney    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Algeria     

Anguilla    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Arabia Saudita    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Argentina     

Armenia    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Aruba    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Australia     

Austria     

Azerbajan    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Bangladesh    Inserito con Decreto Ministeriale del 5 ottobre 2000, pubblicato in G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000 

Belgio     

Belize    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Bermuda    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Bielorussia     

Bosnia Erzegovina    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Brasile     

Bulgaria     

Camerun    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Canada     

Cina     

Cipro    Inserito con Decreto Ministeriale del 27 luglio 2010 - pdf , pubblicato in G.U. n 180 del 4 agosto 2010 

Colombia    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Congo (Repubblica del Congo)    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Corea del Sud     

Costa d'Avorio     

Costa Rica    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Croazia     

Curacao    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Danimarca     

Ecuador     

Egitto     

Emirati Arabi Uniti    Inserito con Decreto Ministeriale del 25 marzo 1998, pubblicato in G.U. n. 88 del 16 aprile 1998

Estonia    Inserito con Decreto Ministeriale del 5 ottobre 2000, pubblicato in G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000 

Etiopia    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Federazione Russa     

Filippine     

Finlandia     

Francia     

Georgia    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Germania     

Ghana    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Giappone     

Gibilterra    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Giordania    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Grecia     

Groenlandia    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Guernsey    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Herm    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Hong Kong    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

India     

Indonesia     

Irlanda     

Islanda    Inserito con Decreto Ministeriale dell'11 gennaio 2013 - pdf, pubblicato in G.U. n. 21 del 25 gennaio 2013 

Isola di Man    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Isole Cayman    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Isole Cook    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Isole Faroe    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Isole Turks e Caicos    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Isole Vergini Britanniche    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Israele    Inserito con Decreto Ministeriale del 16 dicembre 1998, pubblicato in G.U. n. 25 del 1 febbraio 1999 

Jersey    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Kazakistan     

Kirghistan    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Kuwait     

Lettonia    Inserito con Decreto Ministeriale del 27 luglio 2010 - pdf , pubblicato in G.U. n 180 del 4 agosto 2010 

Libano    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Liechtenstein    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Lituania    Inserito con Decreto Ministeriale del 20 dicembre 1999, pubblicato in G.U. n. 38 del 16 febbraio 2000 

Lussemburgo     

Macedonia     

Malaysia    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Malta     

Marocco     

Mauritius     

Messico     

Moldova    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Montenegro    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Montserrat    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

Mozambico    Inserito con Decreto Ministeriale del 09 agosto 2016 - pdf pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2016

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Regno Unito     

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Svezia     

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Tanzania     

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Turkmenistan    Eliminato con Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2000, pubblicato in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001 

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Requisiti e procedura per ottenere la residenza permanente a Panama sulla base del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica di Panama e la Repubblica italiana:

I documenti necessari all'ottenimento della Residenza a Panama sono il casellario giudiziale generale e carichi pendenti apostillati, il certificato di cittadinanza, residenza, nascita , stato famiglia apostillati,8 foto formato passaporto e aprire una società offshore di Panama, successivamente conto corrente a Panama e depositare 5000 USD.

Passaporto originale (in corso di validità e con una data di scadenza successiva ai 6 mesi); Carta di identità italiana (in corso di validità e con una data di scadenza successiva ai 6 mesi); Certificado de Antecedentes Penales, l’equivalente del certificato del Casellario. Questo certificato si richiede all’ufficio della Procura della Repubblica del Tribunale della città in cui si è residenti. Se negli ultimi due anni si è risieduto all’estero, deve essere emesso nel paese in cui è stati residenti. Ha una validità di 3 mesi. (Deve essere appostillato). Certificazione bancaria o estratto conto certificato dell’ultimo mese che attesti un saldo superiore a 4 cifre (6.000$). Generalmente gli uffici del Servicio Nacional de Migración accettano una carta de referencia bancaria (Lettera di Referenze bancarie). (Deve essere appostillato). Documentazione che dimostri la finalità di richiedere la residenza permanente, a seconda dell’attività economica o professionale da realizzare: A) Investimento. Occorre in questo caso costituire una società e produrre: Copia del Pacto Social de la sociedad; Certificado de Registro Público de la sociedad; Copia del Aviso de Operaciones de la sociedad; Copia notariada del registro de acciones; Copia notariada del certificado de acciones. B) Attività professionale. Occorre avere un contratto di lavoro e produrre: Carta de trabajo; Contrato de trabajo; Filiación al Seguro Social e Copia del carne del Seguro Social. Certificato medico di buona salute recente (con data non superiore ai tre mesi antecedenti alla data in cui si presenta la richiesta) redatto da medico panamense abilitato (deve contenere data, firma, timbro e codice con il nome del medico) Pagamento di 250 $ a favore del Tesoro Nacional di Panamá (per ogni membro della famiglia che si trasferisce a Panamá). 8 fotografie (in formato fototessera). In caso di trasferirsi con la famiglia a carico (genitori, moglie, figli): certificato (appostillato) di nascita o di matrimonio (a seconda dei casi) dove compare il nome dei genitori da richiedere presso il Comune di residenza. Nota. Fino a poco tempo fa questo tipo di permesso veniva rilasciato anche senza il requisito del punto 5 ma solo fornendo una generica Prueba de solvencia económica del richiedente (dimostrazione di poter far fronte alle propie spese) che poteva essere dimostrata tramite: 1) documentazione che dimostrasse i redditi o 2) Apertura di un conto corrente a Panamá (e deposito di almeno 6.000 $). Per l’apertura di un conto corrente la banca panamense generalmente esige ai nuovi clienti una lettera di referenze bancarie della banca italiana
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