Per aprire conto a Malta occorrono una serie di documenti e procedure che qui vi elenchiamo :


1. Passaporto e carta d'identità del tuo paese:
L'indirizzo in cui hai vissuto nel tuo paese deve essere stampato sulla carta d'identità. Se non lo possiedi, devi fornire una prova dell'indirizzo, che può essere una bolletta dell'elettricità o altra utenza a tuo nome

2. ID maltese:
Richiedere la carta di identità maltese necessita di un procedimento a parte in quanto è un altro lungo processo che tutti gli stranieri devono seguire. Deve essere applicato negli edifici di Evans, Piazza Sant'Elmo, a Valleta.

3. Lettera di referenza:

 Fondamentalmente, bisogna dire che il tuo capo conferma che stai lavorando nella sua azienda, che posizione occupi, che tipo di contratto hai, il tuo stipendio mensile e i dati personali sia di chi ti assume. La referenza è un atto formale e quindi un documento con chiari loghi e identificazioni ufficiali della tua azienda.

Qui puoi scaricare il modello che ti daranno per risparmiare tempo.

Deve essere inviato tramite email ma ci sono casi in cui la banca ti obbliga a inviarlo per posta direttamente dalla persona o azienda per cui lavori.

Se il tuo capo viene con te di persona e lo incontrano in banca, potrebbero non costringerti a inviarlo via e-mail o posta, poiché sì, avere contatti maltesi sull'isola ti aiuta in molto più di quanto tu possa immaginare.

4. Copia del contratto di locazione dove vivi:
Deve essere con una data valida, che il tuo nome e la tua firma appaiano e che corrisponda all'indirizzo del tuo ID maltese, poiché la carta di debito verrà inviata a quell'indirizzo una volta che l'hanno pronta. (Non lo danno neanche lo stesso giorno)

5. Copia del contratto di lavoro:
Dovrebbero apparire il tuo nome e il tuo stipendio. La banca dovrebbe sapere approssimativamente quanti soldi depositerai al mese per motivi di sicurezza, devo anche dire che una volta che hai il conto non si preoccupano e non sono esaustivi come quando lo aprono.


6. Referenza legale di un avvocato sul posto

In questa parte entriamo in gioco noi assistendoti con la presenza fisica in banca di un nostro legale che farà da referente per te dell'apertura del conto Maltese.

Queste qui elencate sopra sono le banche maltesi attualmente operative. Noi operiamo con BoV , ovvero Bank of Valletta, e con Raiffessen Bank Ltd. Ma veniamo a come aprire conto a Malta

Akbank T.A.S. [2]
APS Bank Limited  [3]
Banif Bank (Malta) plc [4]
Bank of Valletta plc [5]
BAWAG Malta Bank Limited [6]
CommBank Europe Limited [7]
Credorax Bank (Malta) Limited [8]
Deutsche Bank (Malta) Limited [9]
Erste Bank (Malta) Limited [10]
FCM Bank Limited [11]
FIMBank
Fortis Bank Malta Limited [12]
HSBC Bank Malta plc [13]
IIG Bank (Malta) Limited [14]
ICBC Bank Malta Limited [15]
Investkredit International Bank plc [16]
Izola Bank plc [17]
Lombard Bank Malta plc [18]
MeDirect Bank Malta [19] (formerly Mediterranean Bank)
NBG Bank Malta Limited [20]
Novum Bank Limited [21]
Pilatus Bank Ltd. [22]
Raiffeisen Malta plc [23]
Satabank [24]
Sparkasse Bank Malta plc [25]
Turkiye Garanti Bankasi A S [26]
Nordea Bank AB Malta [24]
Go Bank Malta Limited [27]

APRIRE CONTO IN BANCA A MALTA

Come aprire conto bancario a Malta ?

Le banche di Malta e come ci si fa ad aprire conto corrente

Le banche a Malta , gli istituti 

APRIRE CONTO IN BANCA A MALTA , COME ?

Aprire un conto a Malta negli ultimi anni si è fatto particolarmente notare, più per una moda che per reali esigenze . Infatti Malta è nell'Unione Europea, rispetta tutti i CRS e FATCA, non ha regime bancario privilegiato come un segreto bancario Maltese su cui confidare e essendo un micro paese o meglio micro isola con una tassazione privilegiata sotto certi aspetti è sempre nel mirino delle Autorità Europee in tema di lavaggio denaro e elusione proventi da dichiarare al fisco Italiano ed Europeo. Quindi di per se è la peggiore delle possibili idee quando si vuole aprire un conto bancario all'estero. Ma fatto sta che come studio legale , abbiamo la nostra succursale associata a Malta in caso di richieste di aperture conti o trasferimenti di residenze fiscali a Malta.Ma come si fa ad aprire un conto corrente bancario a Malta ? In primo luogo occorre capire che la banca maltese si riserva sempre l'ultimo diritto ad accettare una richiesta di apertura o meno , decidendo caso per caso e senza mai dare una spiegazione nota in caso di diniego. Ma quali sono le banche a Malta dove possono aprire stranieri ?

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Requisiti e procedura per ottenere la residenza permanente a Panama sulla base del trattato di amicizia,

I documenti necessari all'ottenimento della Residenza a Panama sono il casellario giudiziale generale e carichi pendenti apostillati, il certificato di cittadinanza, residenza, nascita , stato famiglia apostillati,8 foto formato passaporto e aprire una società offshore di Panama, successivamente conto corrente a Panama e depositare 5000 USD.

Passaporto originale (in corso di validità e con una data di scadenza successiva ai 6 mesi); Carta di identità italiana (in corso di validità e con una data di scadenza successiva ai 6 mesi); Certificado de Antecedentes Penales, l’equivalente del certificato del Casellario. Questo certificato si richiede all’ufficio della Procura della Repubblica del Tribunale della città in cui si è residenti. Se negli ultimi due anni si è risieduto all’estero, deve essere emesso nel paese in cui è stati residenti. Ha una validità di 3 mesi. (Deve essere appostillato). Certificazione bancaria o estratto conto certificato dell’ultimo mese che attesti un saldo superiore a 4 cifre (6.000$). Generalmente gli uffici del Servicio Nacional de Migración accettano una carta de referencia bancaria (Lettera di Referenze bancarie). (Deve essere appostillato). Documentazione che dimostri la finalità di richiedere la residenza permanente, a seconda dell’attività economica o professionale da realizzare: A) Investimento. Occorre in questo caso costituire una società e produrre: Copia del Pacto Social de la sociedad; Certificado de Registro Público de la sociedad; Copia del Aviso de Operaciones de la sociedad; Copia notariada del registro de acciones; Copia notariada del certificado de acciones. B) Attività professionale. Occorre avere un contratto di lavoro e produrre: Carta de trabajo; Contrato de trabajo; Filiación al Seguro Social e Copia del carne del Seguro Social. Certificato medico di buona salute recente (con data non superiore ai tre mesi antecedenti alla data in cui si presenta la richiesta) redatto da medico panamense abilitato (deve contenere data, firma, timbro e codice con il nome del medico) Pagamento di 250 $ a favore del Tesoro Nacional di Panamá (per ogni membro della famiglia che si trasferisce a Panamá). 8 fotografie (in formato fototessera). In caso di trasferirsi con la famiglia a carico (genitori, moglie, figli): certificato (appostillato) di nascita o di matrimonio (a seconda dei casi) dove compare il nome dei genitori da richiedere presso il Comune di residenza. Nota. Fino a poco tempo fa questo tipo di permesso veniva rilasciato anche senza il requisito del punto 5 ma solo fornendo una generica Prueba de solvencia económica del richiedente (dimostrazione di poter far fronte alle propie spese) che poteva essere dimostrata tramite: 1) documentazione che dimostrasse i redditi o 2) Apertura di un conto corrente a Panamá (e deposito di almeno 6.000 $). Per l’apertura di un conto corrente la banca panamense generalmente esige ai nuovi clienti una lettera di referenze bancarie della banca italiana
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