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Panama Immigration 

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Primo provider di passaporti e residenze fiscali in Latino America .Primo provider di Soluzioni Trust in Centro America.Conto Bancario Offshore .Ente Ufficiale Migrazione Panama e Isole Caraibiche.



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AEOI o EOI sta per Exchange Of Information, (Scambio di Informazioni).Le informazioni scambiate sono divisibili in due tipologie : Informazioni Bancarie e Informazioni Non Bancarie.Le informazioni bancarie sono relative a tutte quelle informazioni che , presumibilmente dovrebbero essere protette dal segreto bancario quando si diviene clienti di una Banca Offshore .Le informazioni Non Bancarie sono relative alle informazioni corporative, societarie, nomi dei trust e fondazioni .


Cosa è un MCAA?


MCAA sta per Multilateral Competent Authority Agreement, e proporziona i dettagli su come le giurisdizioni tratteranno lo scambio Bilaterale di informazioni richiesta dalla nuova Normativa OCSE .MCAA si basa sull'articolo 6 del "Multilateral Convention and the CRS MCAA".Qui la lista di tutte le nazioni che partecipano al MCAA


Cosa è un TIEA? 


Con l'adozione del CRS , Common Reporting Standards la cui implementazione viene definita AEOI (Automatic EOI),il Bisogno dei TIEAs è crollato drammaticamente.Ma poichè il CRS non permette al minuto di comprendere, verificare , delineare e identificare e quindi di scambiare le informazioni sulla beneficiarietà di una struttura corporativa, ci si deve ancora organizzare con la richiesta di un TIEA firmato da entrambe le nazioni.


Informazioni Bancarie


Sotto la vecchia copertura TIEA spesso il segreto bancario di una nazione poteva bloccare lo scambio di informazioni con le autorità richiedenti


Informazioni non Bancarie


Adesso con la Adozione di FATCA (e dell' IGA tra USA ed Italia che sta per Intergovernmental Agreement con l'Italia)-CRS/AEOI anche le società aperte ma che non hanno conti aperti sono passibili di scambio automatico delle informazioni sulla beneficiarietà della compagnia.Forse in alcune giurisdizioni una società ancora senza conto potrebbe non essere passibile di scambio delle informazioni inerenti la proprietà e il reale beneficiario dietro di essa.Sta di fatto che esiste adesso l'obbligo sotto ordine di un tribunale a rendere obbligatorio lo scambio di informazioni anche tra gli agenti residenti di quasi tutti i paradisi fiscali.


Comprendere cosa sia un UBO


UBO sta per Ultimate Beneficial Owner,ovvero indica precisamente chi realmente detiene gli assets , le azioni e la proprietà di una compagnia o beneficiai di un conto corrente o di qualsiasi prodotto finanziario.Oggi per le compagnie si è UBO se si detiene almeno il 10% di una compagnia o per una banca di un asset.


CP e PSC


CP sta per Controlling Person,  PSC sta per Person with Significative Control, questi nuovi termini sono stati coniati e adoperati nella normativa internazionale per evitare di non identificare il reale UBO, dato che con speciali tecniche elusive è possibile nascondere il vero UBO con appunto trust, fondazioni, nomenees e tanti altri prodotti e schemi che vengono ora vanificati dalla normativa internazionale grazie alla adozione da parte di tutte le banche e degli agenti residenti e dei registri pubblici delle CP e PSC.


Reporting Profile


Il profilo da riportare di un UBO identifica criteri precisi che servono a comprendere dove riportare e a chi le informazioni su un soggetto riportabile, ad esempio il cliente di una banca sia esso una persona o una società.La Banca assegna a un soggetto due profili :


Risk Profile : il profilo di rischio del cliente,valutato con una miriade di informazioni quali anche un AML, il W8BEN,un KYC e il Software THOMSON REUTERS  . 


Reporting Profile : sono tutte quelle informazioni che la banca deve possedere per determinare a chi, come e dove e quando riportare secondo quali parametri di legge e supporti TIEA/CRS un determinato profilo UBO cliente della Banca.Le informazioni utilizzate sono :


- Cittadinanza e eventuali seconde cittadinanze

- Residenza Fiscale

- Residenza Reale e Domicilio 

- Indirizzo postale ed eventuale P.O Box

- Datore di lavoro e sua posizione geografica

- Attività lavorativa e posizione geografica

- Telefono con il prefisso internazionale 

- Indirizzo IP (Internet Protocol) e geolocalizzazione dei collegamenti alla Home Banking Online 

- Email top level domain

- Etnia

- Idioma e secondo idioma

- Stato civile e nazionalità eventuale coniuge

- Contratti affitto/Utenze/Contratto acquisto immobile e sua geolocalizzazione 

- Dichiarazioni redditi se provviste e richieste

- Server, Hosting, desinenza dominio web (Org, Com, It, US , net , info , biz, ecc) e IP dal quale ci si collega per operare il management del sito aziendale/personale se ne avete uno .

- Eventuali paesi visitati negli ultimi 5 anni, se sul passaporto sono applicati visti, o avete soggiornato per un  periodo superiore ai 30 giorni


Tramite questi ed altri parametri specifici per istituto, la banca determina sotto quanti tipi di Reporting Profiles andiate e comunicano o utilizzano tali informazioni su di voi.


Tecniche per mitigare  i CRS/AEOI/FACTA


Evasione 


Evasione fiscale , illegale, non etica, porta alla prigione in varie giurisdizioni,al blocco dei conti correnti se l'ultimo istituto dove sono stati depositati i soldi riesce a identificare o peggio a non identificare la provenienza del denaro .


Menzogna


Quando si danno informazioni false a un istituto bancario,illegale e non etico, quando la banca viene a conoscenza , perchè sempre verranno a conoscenza, si assiste al blocco conto e si riporta il tutto alle autorità


Offuscamento


Qui si entra in una pratica legale e complicata, a nostro giudizio completamente soggettiva e ad personam, ove si introducono i CP e PSC, Trust, Fondazioni, Nomenee e schemi corporativi con Holding e utilizzo di giurisdizioni opache.Ad esempio un soggetto Residente Originario dell'Italia, ma con residenza fiscale in Costa Rica, apre società alle Seychellles e trustizza le azioni della società con un trust delle Samoa e utilizza prestanomi nella giunte direttiva,apre conto corporativo in una Nazione non AEOI con queste giurisdizioni trattate .Attenzione quando si dice che basta utilizzare  un intermediario non conosciuto, spesso identificato come un nickname su un forum dove si presta a elargire servizi .Sono tutte società dirette da una singola persona dietro un pc in un paese ad alta tassazione che intermediarà sempre con un ufficio legale che adempierà alle regole di identificazione,state tranquilli che al primo problema le autorità sanno a chi contattare e certo non contatteranno il vostro amico intermediario del forum ma al vero legale che voi forse neanche sapevate esistesse ma che ha fatto tutto il servizio che voi avete pagato il doppio o il triplo per vostra inconsapevolezza su come funzionano questi servizi se intermediati.


Adattamento


Ci si adatta e si accetta di provvedere tutte le info vere alla banca, ovviamente poi si sarà soggetti alle regole degli scambi ma almeno se si è un soggetto serio e onesto non si avranno problemi e si accetterà di pagare il giusto in tasse.


Come evitare il FATCA


Illegalmente optando per una giurisdizione no FATCA e aprendo conto in una banca che nei termini e condizioni asserisce di non aderire al FATCA


Legalmente , smettete di risiedere negli USA; di essere cittadini USA;di possedere beni in USA o di avere indirizzi e caselle postali negli USA.


Come evitare i CRS


Illegalmente tramite l'Offuscamento di cui sopra, stressante ma praticabile in certi limiti


Legalmente smettete di essere UBO di fondazioni, Trust,società ecc e quindi cercate l'Adattamento.



Se siete preoccupati  o avete necessariamente bisogno di una consulenza specifica al fine di mitigare le conseguenze AEOI-CRS-FATCA TIEAs, contattateci dalla pagina contati compilando tutto il form .


Ultimamente sia a Panama che in altre giurisdizioni stiamo assistendo a blocco dei conti correnti di una clientela assai varia , contattateci per risolvere


Vi ricordiamo che nessuna residenza nello specifico può veramente aiutarvi a risolvere i vostri problemi legali e fiscali se non supportata da una intera struttura corporativa, adeguata a tale fine.Vi consigliamo, se è nelle vostre possibilità, di considerare l'acquisto diretto di un passaporto offshore giunto a una residenza Offshore  e di farlo subito, prima che inaspriscano le direttive 


Vi preghiamo se state pensando di attuare un cambio residenza di contattarci per delineare la guida base necessaria a poter impiantare

una residenza fiscale in forma legale.Se siete proprietari di Società USA o Conti USA vi preghiamo , prima di portare avanti qualsiasi pratica di avvertirci urgentemente della vostra condizione in relazione al Fisco USA: 


RISORSE UTILI DELLA PANAMA IMMIGRATION :


Delocalizzazione o Esterovestizione


❖ Antiriciclaggio 


❖ Cyberglaundering ❖


















Requisiti e procedura per ottenere la residenza permanente a Panama sulla base del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica di Panama e la Repubblica italiana:

I documenti necessari all'ottenimento della Residenza a Panama sono il casellario giudiziale generale e carichi pendenti apostillati, il certificato di cittadinanza, residenza, nascita , stato famiglia apostillati,8 foto formato passaporto e aprire una società offshore di Panama, successivamente conto corrente a Panama e depositare 5000 USD.

Passaporto originale (in corso di validità e con una data di scadenza successiva ai 6 mesi); Carta di identità italiana (in corso di validità e con una data di scadenza successiva ai 6 mesi); Certificado de Antecedentes Penales, l’equivalente del certificato del Casellario. Questo certificato si richiede all’ufficio della Procura della Repubblica del Tribunale della città in cui si è residenti. Se negli ultimi due anni si è risieduto all’estero, deve essere emesso nel paese in cui è stati residenti. Ha una validità di 3 mesi. (Deve essere appostillato). Certificazione bancaria o estratto conto certificato dell’ultimo mese che attesti un saldo superiore a 4 cifre (6.000$). Generalmente gli uffici del Servicio Nacional de Migración accettano una carta de referencia bancaria (Lettera di Referenze bancarie). (Deve essere appostillato). Documentazione che dimostri la finalità di richiedere la residenza permanente, a seconda dell’attività economica o professionale da realizzare: A) Investimento. Occorre in questo caso costituire una società e produrre: Copia del Pacto Social de la sociedad; Certificado de Registro Público de la sociedad; Copia del Aviso de Operaciones de la sociedad; Copia notariada del registro de acciones; Copia notariada del certificado de acciones. B) Attività professionale. Occorre avere un contratto di lavoro e produrre: Carta de trabajo; Contrato de trabajo; Filiación al Seguro Social e Copia del carne del Seguro Social. Certificato medico di buona salute recente (con data non superiore ai tre mesi antecedenti alla data in cui si presenta la richiesta) redatto da medico panamense abilitato (deve contenere data, firma, timbro e codice con il nome del medico) Pagamento di 250 $ a favore del Tesoro Nacional di Panamá (per ogni membro della famiglia che si trasferisce a Panamá). 8 fotografie (in formato fototessera). In caso di trasferirsi con la famiglia a carico (genitori, moglie, figli): certificato (appostillato) di nascita o di matrimonio (a seconda dei casi) dove compare il nome dei genitori da richiedere presso il Comune di residenza. Nota. Fino a poco tempo fa questo tipo di permesso veniva rilasciato anche senza il requisito del punto 5 ma solo fornendo una generica Prueba de solvencia económica del richiedente (dimostrazione di poter far fronte alle propie spese) che poteva essere dimostrata tramite: 1) documentazione che dimostrasse i redditi o 2) Apertura di un conto corrente a Panamá (e deposito di almeno 6.000 $). Per l’apertura di un conto corrente la banca panamense generalmente esige ai nuovi clienti una lettera di referenze bancarie della banca italiana
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