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PASSAPORTO PANAMENSE

Panama dal 1932 è il paradiso fiscale numero uno al mondo.Tutti vogliono un conto nelle segrete banche Panamensi.Da anni tanti italiani si trasferiscono a Panama e prendono la residenza a Panama . Panama offre tante possibilità di lavoro e di business ed perchè Panama è un paese dove diviene facile trasferirsi.

Depositare assegni a Panama od in una banca Offshore è possibile e con la giusta protezione della privacy.

Solo Panama Immigration è in grado di farlo.Occorre prendere la residenza a Panama in 2 o 3 giorni.Spesso per decisioni particolari ,delle volte prese dal Board della banca, viene chiuso il conto corrente di un privato cittadino che ha come unica opzione per incassare il denaro se non cambiando un assegno o degli assegni con l’ammontare del suo vecchio conto.Spesso ad agire in questo modo sono le Banche Sanmarinesi , nella Repubblica di San Marino e le Banche Svizzere od Austriache, ma gli esempi possono venire da qualsiasi banca od Paese.In queste situazioni il cambio non è mai certo ne scontato da parte di un istituto Offshore.Quando vi trovate in queste situazioni con assegni che possono valere anche diversi milioni di euro,occorre contattare un advisor finanziario offshore.In questo caso potete contattare con fiducia lo studio legale di Panama per ottenere in poche ore nome istituto dove depositare tale denaro.Garantiamo sempre il deposito ed incasso certo degli assegni a Panama previo residenza a Panama.

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Avete Sicuramente pensato che una volta presa la residenza si possa chiedere la cittadinanza Panamense.Bene la cittadinaza viene concessa dopo 5 anni dalla ricezione della Cedula E ( ovvero dovete , se non rimanete stabilmente a Panama, fare almeno tre viaggi per riceverla)Al terzo tramite vi viene concessa dal Tribunale Elettorale.Dovrete poi richiedere il RUC .Fatto ciò, rimasti Residenti Panamensi con  Cedula E per almeno 5 anni, appreso perfettamente lo spagnolo, la storia del Paese,norme giuridiche e nozioni geografiche e del sistema giuridico, e superato l'esame apposito , occorre prima di poter aderire alla cittadinanza Panamense Rinunciare alla Cittadinanza di origine, Infatti Panama non ammette il doppio passaporto tra i ppropri cittadini.

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LA PROTEZIONE DELLA PRIVACY


In una società tanto aggressiva e litigiosa come questa attuale,dove si tenta in qualsiasi modo di aggredire il capitale di un competitor o di un privato cittadino attraverso intelligenti ed astute mosse giuridiche occorre sapersi proteggere adeguatamente sotto il profilo legale e patrimoniale.In questa ottica la richiesta di  una completa azione di protezione capitale e identità è dove il cliente deve approdare.Offriamo un servizio probabilmente unico ed esclusivo solo per chi economicamente riesce a potersi permettere tale  pratica legale.

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1) Privacy Online : Elimineremo dati sensibili dalla rete

2) Calibreremo le nozioni su internet ed influenzeremo la rete a emettere risultati consoni alla proria  immagine Online

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  • Lo Studio legale  è uno studio licenziato secondo le normative di Panama ed ha sede in Panama, Repubblica di Panama.Lo studio è provider di Residenze Offshore a Panama e Belize ,Cittadinanze straniere, società offshore, conti offshore ed servizi di traduzione,vidimazione ed apostillazione documenti .Per garantire la massima chiarezza sono a disposizione i documenti legali dello studio scaricabili dal web .Il sito PANAMA IMMIGRATION  SORTIS Business Center. I servizi di apertura conti correnti sono esclusivamente servizi di intermediazione Bancaria.Lo studio ed i suoi collaboratori esterni non offrono servizi di banca.Lo studio non è una banca e le aperture conti sono ad insindacabile giudizio della banca stessa.La consulenza in Italiano viene offerta dallo studio tramite consulenti esperti Italiani corredato da supporto logistico e tecnico a Panama ed Belize completamente coadiuvato da Italiani in loco.Lo staff comprende consulenti Italiani,Francesi,Panameñi,Venezuelani,Americani.


  • Tutti i diritti riservati.All Rights Reserved.Todos Los derechos reservados,


  • Le informazioni qui presenti hanno scopo informativo,Lo studio può decidere, e ne ha diritto,in qualsiasi momento e senza preavviso di cessare la fornitura di un servizio o di proporne altri in sua sostituzione o ad completamento qualora ritenesse idoneo od opportuno farlo.Il sito web non offre un consiglio mirato ed personale, ma generalizzato ed inteso come consiglio informativo dato che sarebbe impossibile conoscere la situazione patrimoniale ed fiscale ed legale ed personale di chi si connette al sito ed proporre un servizio mirato e personalizzato sulle esigenze del cliente.Il sito web non ha lo scopo nè la funzione di servizio legale od consiglio legale ufficiale ma ha il solo scopo illustrativo di provvedere le informazioni necessarie al corretto espletamento dei servizi annessi.Tutti gli interessati devono sempre e comunque richiedere supporto locale nel proprio paese di origine per assistenza giuridica o fiscale inerente alla propria nazione di appartenenza ed alla propria condizione fiscale ed tributaria.PANAMA IMMIGRATION supporta, approva oltre che stimola fortemente la richiesta dei propri clienti dell'adeguato supporto legale e fiscale nei propri paesi di origine \ provenienza da parte di professionisti locali.PANAMA IMMIGRATIONnon può offrire neanche a titolo gratuito consulenza su questioni ed tematiche fiscali e legali inerenti al  paese di provenienza del cliente.Il sito web, lo studio, tutti i suoi collaboratori non possono essere mai accusati o imputabili come colpevoli per le eventuali perdite derivanti dall'utilizzo delle informazioni presenti sul sito web o derivante dalle consultazioni per mezzo mail, chat o qualsiasi altro modo di comunicazione


  • .Il cliente è ed rimane Il solo ed unico responsabile delle eventuali perdite ricevute annesse ai servizi di cui usufruisce od ha usufruito.le eventuali perdite o problemi fiscali-legali sono imputabili solo ed esclusivamente al cliente ed alla sua scorrettezza nel modo di utilizzo dei servizi proposti e forniti dal sito web e dallo studio legale.Mai nessun individuo facente parte dello studio o rappresentante per esso può in qualsiasi caso essere imputato responsabile o co-responsabile di eventuali perdite o danni ricevuti dal cliente.Normativa sulla privacy Dlgs 196/2003.


  • NOI DELLA PANAMA IMMIGRATION NON SIAMO SOGGETTI A FORNIRE ALCUN DATO INERENTE I NOSTRI CLIENTI PER EVENTUALI INDAGINI FISCALI A LORO CARICO A NESSUNA AUTORITA' COMPETENTE NE FACESSE RICHIESTA SALVO IN CASI DI CHIARA CONDOTTA ILLEGALE ;COME EVASIONE FISCALE;FRODE E CC..IL SITO  E' IL SITO DELLA RESIDENZA A PANAMA E DELLA RESIDENZA IN BELIZE.IL SITO PANAMA IMMIGRATION E'IL SITO DEI PARADISI FISCALI E DELLA BANCA OFFSHORE.PANAMA IMMIGRATION E'IL SITO DEGLI APPARTAMENTI A PANAMA . ,SITO DEGLI ITALIANI A PANAMA .TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI :.SIAMO SOGGETTI ALLA RICHIESTA-IDENTIFICAZIONE,  CONSERVAZIONE E SEGNALAZIONE  INFORMAZIONI  SOLO IN CASO ACCERTATO DI TERRORISMO-NARCOTRAFFICO-TRAFFICO ARMI ED ESSERI UMANI.I DATI FORNITI VENGONO UTILIZZATI AL SOLO SCOPO DI EROGARE I SERVIZI .LEGGERE TERMINI E CONDIZIONI DI SERVIZIO PRIMA DI EFFETTUARE UN ORDINE
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  • La collaborazione del GAFI con enti e organizzazioni “regionali”
  • La concentrazione di attività illecite che rientrano nelle competenze del Gafi in determinate zone, e la necessità di avere le giuste conoscenze delle differenti realtà territoriali, rende obbligatoria un’organizzazione di tipo settoriale. Essa è svolta dal Gafi tramite la collaborazione con organizzazioni di tipo  regionale, come Gafisud, APG, ecc.
  • Per mantenere l’efficienza e la specializzazione della propria attività, con interventi più mirati, il Gafi è organizzato tramite una suddivisione interna in sotto gruppi: Wgei, ICRG, RTMG, PDG, GNCG. In Italia il referente è il Ministero delle Finanze, che trasmette le raccomandazioni ed attribuisce i vari poteri di monitoraggio alle società ed enti che sono poi tenute a metterle in pratica, come Consob, Banca di Italia.
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Passaporto originale (in corso di validità e con una data di scadenza successiva ai 6 mesi); Carta di identità italiana (in corso di validità e con una data di scadenza successiva ai 6 mesi); Certificado de Antecedentes Penales, l’equivalente del certificato del Casellario. Questo certificato si richiede all’ufficio della Procura della Repubblica del Tribunale della città in cui si è residenti. Se negli ultimi due anni si è risieduto all’estero, deve essere emesso nel paese in cui è stati residenti. Ha una validità di 3 mesi. (Deve essere appostillato). Certificazione bancaria o estratto conto certificato dell’ultimo mese che attesti un saldo superiore a 4 cifre (6.000$). Generalmente gli uffici del Servicio Nacional de Migración accettano una carta de referencia bancaria (Lettera di Referenze bancarie). (Deve essere appostillato). Documentazione che dimostri la finalità di richiedere la residenza permanente, a seconda dell’attività economica o professionale da realizzare: A) Investimento. Occorre in questo caso costituire una società e produrre: Copia del Pacto Social de la sociedad; Certificado de Registro Público de la sociedad; Copia del Aviso de Operaciones de la sociedad; Copia notariada del registro de acciones; Copia notariada del certificado de acciones. B) Attività professionale. Occorre avere un contratto di lavoro e produrre: Carta de trabajo; Contrato de trabajo; Filiación al Seguro Social e Copia del carne del Seguro Social. Certificato medico di buona salute recente (con data non superiore ai tre mesi antecedenti alla data in cui si presenta la richiesta) redatto da medico panamense abilitato (deve contenere data, firma, timbro e codice con il nome del medico) Pagamento di 250 $ a favore del Tesoro Nacional di Panamá (per ogni membro della famiglia che si trasferisce a Panamá). 8 fotografie (in formato fototessera). In caso di trasferirsi con la famiglia a carico (genitori, moglie, figli): certificato (appostillato) di nascita o di matrimonio (a seconda dei casi) dove compare il nome dei genitori da richiedere presso il Comune di residenza. Nota. Fino a poco tempo fa questo tipo di permesso veniva rilasciato anche senza il requisito del punto 5 ma solo fornendo una generica Prueba de solvencia económica del richiedente (dimostrazione di poter far fronte alle propie spese) che poteva essere dimostrata tramite: 1) documentazione che dimostrasse i redditi o 2) Apertura di un conto corrente a Panamá (e deposito di almeno 6.000 $). Per l’apertura di un conto corrente la banca panamense generalmente esige ai nuovi clienti una lettera di referenze bancarie della banca italiana.

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Studio Legale,Avvocati in Diritto Internazionale,Corporate services,Pianificazione Fiscale,Investimenti Offshore,Conti Correnti Anonimi Offshore,Società Anonime Offshore,Fondazioni di interesse Privato,Visti e Cittadinanze a Panama e Belize,Le Fondazioni d' Interesse Privato di Panama sono senza dubbio il piú efficace strumento di pianificazione fiscale e protezione del capitale esistente oggi, inoltre permettono di stabilire l’assetto ereditario, anche in deroga delle normative del paese di residenza (quote prestabilite a figli o coniugi). Panama offre un vantaggioso regime di Fondazioni d' Interesse Privato (Legge Nº25 del 12 giugno 1995) soggetto a rigide norme di segretezza e che può essere utilizzato come effettivo strumento di pianificazione fiscale, evitando ingombranti processi di successione ed ottenendo una effettiva separazione dei beni; inoltre gode di una flessibilità di operazioni e controlli attraverso un fedecommesso revocabile e privato ed un Consiglio di Fondazione che può essere formato da una (1) persona giuridicaotre (3) persone fisiche. L’iniziativa di creare la legge sullefondazioni di interesse privato nella Repubblica di Panama sorge a seguito della popolarità acquisita in Europa, specialmente delle fondazioni familiari create nel Principato di Liechtenstein. Tuttavia, una volta analizzata la legge del Liechtenstein, i redattori del progetto preliminare della legge panamense compresero che questa era insufficente rispetto a quello che si pretendeva nella Repubblica di Panama: un nuovo gruppo di regole, moderne e complete, che reggessero questa nuova istituzione giuridica. In questo senso, vediamo che anche quando esiste una certa similitudine con la legge del Liechtenstein, esistono sempre un certo numero di articoli nuovi che, a nostra opinione, rendono più attraente la legge panamense a chi sia interessato. Una delle differenze di base è che la legge panamense non fa distinzione tra le fondazioni familiari e le cosiddette fondazioni miste, questo ha determinato il motivo principale del cambio di nome della legge. Infatti, in Panama è stata utilizzata l’espressione “Fondazioni di interesse privato” con l’idea di includere sia le fondazioni familiari che le miste, dato che i redattori della legge panamense non videro nessuna ragione di fare tale distinzione. Altra differenza, é il valore monetario della quantità minima di attivi che la legge esige per poter costituire una fondazione, l’imposta annuale e l’adozione espressa della figura del “protettore”, la quale è ampiamente usata nei fedecommessi anglosassoni. A differenza della legge del Liechtenstein, la nostra legislazione non esige la nazionalità panamense per essere membro del Consiglio di Fondazione, nè esige che il capitale minimo per la costituzione di una fondazione sia apportato precedentemente alla costituzione ed organizzazione di questa. Risulta chiaro anche che non c’è spazio per gli “eredi forzati” che cerchino di attaccare con esito la validità della fondazione o la volontà del fondatore. In questo contesto, le fondazioni di interesse privato serviranno principalmente a quegli individui che necessitino un’effettiva struttura fiduciaria per un’ordinata successione e disponibilità dei propri beni e valori agli eredi dopo o prima della propria morte, mantenendo però, allo stesso tempo, il totale ed effettivo controllo dei suddetti beni mentre sia vivo L’iniziativa di creare la legge sulle fondazioni di interesse privato nella Repubblica di Panama sorge a seguito della popolarità acquisita in Europa, specialmente delle fondazioni familiari create nel Principato di Liechtenstein. Tuttavia, una volta analizzata la legge del Liechtenstein, i redattori del progetto preliminare della legge panamense compresero che questa era insufficiente rispetto a quello che si pretendeva nella Repubblica di Panama: un nuovo gruppo di regole, moderne e complete, che reggessero questa nuova istituzione giuridica. In questo senso, vediamo che anche quando esiste una certa similitudine con la legge del Liechtenstein, esistono sempre un certo numero di articoli nuovi che rendono più attraente la legge panamense. In questo contesto, le fondazioni di interesse privato serviranno principalmente a quegli individui che necessitino un’effettiva struttura fiduciaria per un’ordinata sucessione e disponibilità dei propri beni e valori agli eredi dopo o prima della propria morte, mantenendo però, allo stesso tempo, il totale ed effettivo controllo dei suddetti beni mentre sia vivo. Il concetto o idea di fondazione, anche se non molto conosciuto, si può anche applicare a beneficio di un singolo o di una familia, o anche per perseguire un obiettivo sociale determinato, in una scala più modesta e limitata. Quest’ultime sono quelle che si conoscono come fondazioni di interesse privato o fondazioni private. Le “fondazioni di interesse privato” si possono quindi definire come dotazione o donazione di un patrimonio per perseguire degli obiettivi, o fini, determinati in un documento denominato “Atto di Fondazione”. Una fondazione di interesse privato è una entità 8 legale, con un proprio nome ed organizzazione interna,principalmente di interesse privato, secondo quanto disposto dall’atto di fondazione. Per il raggiungimento degli scopi della fondazione si incaricano delle persone denominate membri del “Consiglio di Fondazione” che svolge le funzioni di una Giunta Direttiva, i cui nomi dovranno risultare dall’atto di fondazione. La fondazione di interesse privato ha una forma simile alla società anonima, con una propria personalità, però con la flessibilità di operare e perseguire i propri obiettivi attraverso un mandato o regolamento nella forma di un fedecommesso revocabile e privato (revocable private trust), che unicamente lo conosce e lo può dare a conoscenza il fondatore. Come strumento di pianificazione familiare o testamentaria, la fondazione privata è molto simile al fedecommesso o “trust”, con la differenza che il fondatore no dovrà trasferire il titolo di proprietà dei beni a nome di un fiduciario o “trustee”. A differenza di una società anonima o altra entità corporativa, la fondazione privata non potrà avere fini commerciali, non ha soci, partecipanti o azionisti, ma per esempio, potrà essere proprietaria di azioni di una o più società anonime ed eventualmente distribuire i dividendi tra i beneficiari della fondazione, secondo le istruzioni del fondatore. Vediamo, quindi, che la fondazione di interesse privato ha molti usi reali e pratici per tutte quelle persone interessate in un effettivo strumento di pianificazione fiscale e testamentaria, e, dato che è uno strumento permanente o perpetuo, offre la possibilità di fissare e continuare per lungo tempo, anche dopo la morte del fondatore, le idee e gli obiettivi determinati che questa persona ha in mente rispetto al suo capitale o al suo patrimonio in modo separato ed indipendente. Questo offre all’interessato possibilità e vantaggi non ottenibili con una società anonima o con il semplice possesso di un deposito o un conto bancario o incluso di un conto cifrato in qualche banca, vantaggi questi che potrebbero anche essere di beneficio alla banca stessa nei suoi servizi o amministrazione del portafoglio degli investimenti, dato che sarebbe garantita la costanza e la continuità dell’ investimento o del cliente, indipendentemente dalla vita delle persone fisiche. Altro grande vantaggio é che attraverso la fondazione privata si potrà effettuare un’effettiva separazione di tutto o parte del patrimonio, o beni, del fondatore e garantire una completa e totale autonomia ed indipendenza del suddetto patrimonio o beni. Di conseguenza, il patrimonio ed i beni apportati alla fondazione non potranno essere sequestrati o confiscati giudizialmente o essere oggetto di litigi che involucrino il fondatore (come ad esempio in un divorzio o litigio per gli alimenti del coniuge o dei figli), ad eccezione che si tratti di obbligazioni relazionate con il corso normale delle attività della propria fondazione o come conseguenza di possibili danni e pregiudizi occasionati dalla fondazione nel perseguire i suoi obiettivi, ma in nessun caso la fondazione sarà responsabile o dovrà rispondere per le obbligazioni personali del fondatore o dei beneficiari o viceversa il fondatore o i beneficiari per le obbligazioni della fondazione. Ad esempio, vediamo che la fondazione privata può essere un'effettivo strumento di prevenzione della eredità forzata quando il fondatore ha una ragione particolare o personale per impedire che i suoi eredi legali beneficino della sua eredità o patrimonio dopo la sua morte. Inoltre gli onorari e le tasse relativi alla costituzione una Fondazione a Panama sono indubbiamente economici e si ripagano con la prima operazione effettuata. ALCUNI VANTAGGI CHE OFFRONO LE FONDAZIONI DI INTERESSE PRIVATO PANAMENSI 1.Separazione del patrimonio. Attraverso la fondazione privatasi potrà effettuare un’effettiva separazione di tutto o parte del patrimonio, o beni, del fondatore e garantire una completa e totale autonomia ed indipendenza del suddetto patrimonio o beni. Di conseguenza, il patrimonio ed i beni apportati alla fondazione non potranno essere sequestrati o confiscati giudizialmente o essere oggetto di litigi che involucrino il fondatore, ad eccezione che si tratti di obbligazioni relazionate con il corso normale delle attività della propria fondazione o come conseguenza di possibili danni e pregiudizi occasionati dalla fondazione nel perseguire i suoi obiettivi, ma in nessun caso la fondazione sarà responsabile o dovrà rispondere per le obbligazioni personali del fondatore o dei beneficiari o viceversa il fondatore o i beneficiari per le obbligazioni della fondazione. Ad esempio, vediamo che la fondazione privata può essere un’effettivo strumento di prevenzione della eredità forzata1 quando il fondatore ha una ragione particolare o personale per impedire che i suoi eredi legali beneficino della sua eredità o patrimonio dopo la sua morte. 2.Esistenza continua o permanente. La fondazione privata offre la possibilità di garantire ed assicurare l’esecuzione continua, per un periodo di tempo indefinito, dopo e più in là della morte del fondatore, delle idee e degli obiettivi che il suddetto fondatore aveva in mente in relazione al suo capitale o patrimonio. In questo contesto, una fondazione privata potrà fare le veci di un testamento eseguibile al momento della morte del fondatore o un fedecommesso di esecuzione continua e prolungata, fino al verificarsi della condizione o condizioni, evento o eventi predeterminati, in assoluta confidenza, senza la necessità di passare per un lungo e costoso procedimento giudiziale testamentario. Per esempio, nella maggioranza dei casi, mentre viva, sarà lui stesso il beneficiario della fondazione. Al momento della sua morte verranno date le istruzioni necessarie al Consiglio di Fondazione, il quale potrebbe essere una banca o qualsiasi altra entità o persona che si stimi conveniente perché distribuisca il patrimonio apportato tra i nuovi beneficiari assoggettandoli o meno a qualsiasi condizione o evento predeterminato disposto dal fondatore. Quando si vuole che una fondazione privata si costituisca per generare effetti dopo la morte del fondatore si considera che la suddetta fondazione sia esistita o esista anteriormente alla sua morte, in relazione alle donazioni che il fondatore abbia potuto effettuare o apportare alla fondazione. 3. Istruzioni confidenziali. I requisiti e le informazioni che l’Atto di Fondazione deve contenere sono basici e semplici. Tutte le istruzioni impartite o che possano essere impartite dal fondatore durante la sua vita o appena prima della sua morte potranno essere contenute in uno o più documenti privati conosciuti solo dalle persone coinvolte e designate dal fondatore. Questi documenti generalmente hanno la forma del fedecommesso con chiare e specifiche istruzioni sulla destinazione da dare ai beni della fondazione durante la vita del fondatore o al momento della sua morte. 4.Segretezza assoluta. Il patrimonio o i beni apportati alla fondazione sono protetti da un’assoluta segretezza. Tutto il patrimonio ed i beni che siano stati apportati appartengono alla fondazione e qualsiasi informazione relativa al patrimonio o beni è segreta e riservata. I membri del Consiglio di Fondazione e/o qualsivoglia altro organo di supervisione e tutti gli impiegati pubblici o privati che vengano a conoscenza delle attività, transazioni ed operazioni della fondazione dovranno mantenere il segreto in qualsiasi momento. L’inadempimento di questa disposizione sarà sanzionata con una pena detentiva di un periodo di sei (6) mesi e multa fino a cinquantamila dollari (USD 50.000), in aggiunta a qualsiasi azione civile per i danni ed i pregiudizi occasionati. 5.No si richiederà il pagamento o il versamento del capitale. Il capitale o patrimonio iniziale della fondazione, o qualsiasi sua parte, non dovrà essere pagato o versato dal fondatore al momento della costituzione dell’Atto di Fondazione, o successivamente alla sua creazione, perchè la stessa possa operare.6. Identità segreta dei beneficiari. L’identità dei beneficiari non si include nell’Atto di Fondazione, ma dovrà essere chiaramente stabilito il modo in cui questi beneficiari siano designati. I beneficiari potranno essere designati ed identificati in un documento separato, privato e segreto chiamato Regolamento. Questo regolamento governerà l’amministrazione e tutti gli affari della fondazione, farà parte dell’Atto di Fondazione e costituirà un’ inserto segreto dello stesso. Il regolamento della fondazione non si dovrà iscrivere nel Registro Pubblico di Panama. 6. Il fondatore potrà mantenere il controllo totale del patrimonio. Il fondatore, essendo il principale beneficiario della fondazione nella maggior parte dei casi, mentre viva, potrà mantenere il controllo sul patrimonio o beni apportati alla fondazione. 7. Totale anonimato e patrimonio separato del fondatore. A differenza di una società anonima, la fondazione non ha azionisti, cosicchè il fondatore, dopo aver organizzato la fondazione, non rimane in nessun modo relazionato al patrimonio apportato o alla fondazione stessa, la quale acquisisce una propria e separata personalità giuridica. 8. Consiglio di fondazione adeguato. La fondazione dovrà avere un Consiglio di Fondazione3 il quale potrà potrà essere formato, da un minimo di tre (3) persone fisiche o una (1) persona giuridica o entità come una società anonima. Certamente niente impedisce che in aggiunta ad una persona giuridica o entità (società anonima) si nominino una o più persone giuridiche o entità e/o persona(e) fisica(he) in modo combinato. 9.Facile revoca o modificazione dell’atto di fondazione. In qualsiasi momento il fondatore potrà revocare o modificare tutto o in parte l’Atto di Fondazione o il Regolamento o sciogliere la fondazione. 10.Fondazioni estere potranno adottare la legislazione panamense. Quelle fondazioni private organizzate e costituite d’accordo con la legislazione di altri paesi potranno adottare o scegliere di essere regolate o governate dalla legislazione panamense e continuare la loro esistenza sotto la nostra legislazione per qualsiasi periodo di tempo que reputino conveniente. 11.Facile ed illimitato aumento di capitale. Il capitale iniziale o patrimonio potrà essere aumentato di quando in quando a discrezione del fondatore, o di qualsiasi altra persona designata a tale effetto. 12.Assenza di controlli governativi. Non è necessario presentare alcun tipo di rapporto o informazione finanziaria, relazionata con la fondazione, alle autorità panamensi. 13.L’atto di fondazione potrà essere redatto in qualsiasi lingua.L’Atto di Fondazione e qualsiasi modificazione allo stesso si potrà redarre in qualsiasi lingua che abbia i caratteri dell’alfabeto latino. 14.Bassi costi ed organizzazione rapida. La fondazione potrà essere organizzata in un breve periodo di tempo ed a bassi costi convertendola in un effettivo e conveniente strumento di pianificazione fiscale e testamentaria. Il seguente esempio costituisce uno dei multipli usi che una Fondazione Privata panamense può avere: a) Il cliente detta le istruzioni per costituire una fondazione privata panamense. b) La Fondazione Privata è rappresentata ed amministrata da un Consiglio di Fondazione che è leale al cliente attraverso un accordo di mandato o fedecommesso. c) Il Consiglio di Fondazione eserciterà l’accordo privato di mandato o fedecommesso in assoluta segretezza ed esclusivamente secondo le istruzioni date dal cliente. d) Il Consiglio di Fondazione quindi emetterà, in forma privata e segreta, il regolamento della fondazione con il quale si designerà il cliente come primo e principale beneficiario della fondazione. e) Il Consiglio di Fondazione aprirà un conto bancario e per mezzo di un documento privato e segreto concederà ampi poteri al cliente nella gestione di questo conto bancario o direttamente autorizzerà il cliente ad aprire e gestire un conto bancario in qualsiasi parte del mondo, a seconda di quello che si reputi conveniente. COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE PRIVATA Per costituire una fondazione privata, la persona designata come “fondatore” dovrà sottoscrivere un documento chiamato “Atto di Fondazione”. Questo Atto di Fondazione dovrà essere protocollato in atto pubblico ed iscritto nel Registro Pubblico di Panama. La fondazione privata potrà essere costituita in modo tale, che inizi ad entrare in vigore a partire dalla sua esistenza o data di iscrizione nel Registro Pubblico di Panama, o che produca suoi effetti dopo la morte del suo fondatore. L’atto di Fondazione deve contenere come minimo, le seguenti informazioni: 1. Nome Come persona giuridica, con i corrispondenti diritti e doveri che questo comporta a livello legale, le fondazioni, come le società anonime, devono avere un nome. Di conseguenza, la legge è molto chiara all’Art 5, Numero 1, quando dice che l’Atto di Fondazione deve contenere: “Il nome della fondazione espresso in qualsiasi lingua con caratteri dell’alfabeto latino, il quale non sarà uguale o simile a quello di un’altra fondazione preesistente nella Repubblica di Panama, e che non si presti a confusione. Il nome dovrà includere la parola fondazione per distinguerlo da altre persone fisiche o giuridiche di altra natura.” Come dire, il nome non potrà essere scritto in lingua cinese o giapponese o russo, dovrà quindi essere scritto in una lingua con caratteri dell’alfabeto latino ed includere la parola fondazione nel suo nome, chi la registra non dovrà preoccuparsi se il nome è già utilizzato da una società anonima, in quanto questa deve a differenza della 18 fondazioni, includere nel suo nome, una parola, frase o abbreviazione indicante che si tratta di una società anonima. Di conseguenza, le fondazioni private avranno una sezione propria nel Registro Pubblico di Panama, con un loro indice. 2.Il patrimonio iniziale Il patrimonio iniziale della fondazione espresso in qualsiasi moneta a corso legale, che in nessun caso sarà inferiore ad una somma equivalente a diecimila dollari (us$10.000). È importante far notare che per motivi di discrezione e riservatezza, in molte occasioni, i fondatori creeranno la loro fondazione privata con il capitale minimo stabilito dalla legge, che è di diecimila dollari (USD10.000). Una volta costituita, si potranno apportare altri soldi e beni. In questo modo non risulterà nel Registro Pubblico il reale capitale o patrimonio della fondazione, dato che in alcuni casi, il fondatore preferisce che questa somma non sia portata a conoscenza del pubblico. In aggiunta a quanto detto in precedenza, bisogna dire che i diecimila dollari (USD10.000) non devono essere apportati prima della costituzione della fondazione come esigono, ad esempio, le leggi del Principato di Liechtenstein, ma, al contrario possono essere apportati successivamente. Comunque, la legge stabilisce che una volta il fondatore si sia impegnato ad apportare determinati beni ad una fondazione, questa ed i beneficiari hanno il diritto di esigere dal fondatore l’adempimento del suo impegno. 3.Nomina La nomina, in forma completa e chiara includendo l’indirizzo, del membro o dei membri del consiglio di fondazione al quale potrà appartenere il fondatore. Il Consiglio di Fondazione è l’organo della fondazione incaricato, tra le altre cose, di amministrare i beni della fondazione, seguendo le regole e gli obiettivi della persona che ha creato il patrimonio, cioè, il fondatore. Il Consiglio di Fondazione è un organo molto simile alla Giunta Direttiva della società anonima. Il Consiglio di Fondazione dev’essere formato da un minimo di tre (3) persone se sono persone fisiche, o solo una (1), se è una persona giuridica, come potrebbe esserlo una società anonima o una banca. Con il desiderio di dar tutta la serietà possibile alla nostra legislazione, si è espressamente sollecitato che si includa nell’atto di fondazione, non solo il nome, ma anche gli indirizzi dei membri del Consiglio di Fondazione in modo tale che le autorità sappiano chi indagare nel caso la fondazione fosse utilizzata per fini illeciti. Per finire, è importante far notare che niente impedisce al fondatore di essere membro del Consiglio di Fondazione e di stabilire nell’atto di fondazione che tutte o certe decisioni del Consiglio di Fondazione, debbano essere adottate all’unanimità, assicurandosi così che nessuna decisione importante venga approvata senza il suo consenso. 4. Domicilio della fondazione Per le agevolazioni fiscali offerte dalla nostra legislazione, in quasi tutti i casi il domicilio della fondazione sarà stabilito nella Repubblica di Panama, anche qualora la fondazione svolga le sue attività all’estero. 5. Il nome ed il domicilio dell’agente residente della fondazione a Panama. 6. I fini della fondazione 7. Il modo di nominare i beneficiari della fondazione 8. La riserva del diritto a modificare l’atto di fondazione quando lo si consideri utile 9. La durata della fondazione 10. La destinazione dei beni della fondazione e come liquidare il suo patrimonio, in caso di scioglimento. 11. Qualsiasi altra clausula lecita che il fondatore ritenga conveniente La Fondazione Privata di Panama é un istituto poco conosciuto e sotto utilizzato per la pianificazione fiscale. La scarsa utilizzazione dello stesso, deriva dal fatto che si tratta di una entità legale relativamente recente, introdotta nella normativa civilistica - fiscale panamense solo nel 1995, con la Legge N. 25, alla quale è stata data attuazione con il Decreto N. 417. La Fondazione Privata di diritto panamense presenta caratteristiche similari al trust di origine anglosassone, ma che possiede, contestualmente, delle peculiarità, che lo rendono autonomo giuridicamente e degno di una trattazione specifica. É un ente dotato di personalità giuridica, al quale viene affidato dal suo fondatore (founder) un patrimonio (Foundation Fund), da amministrare secondo le modalità contenute nello Statuto della Fondazione (Foundation Charter), con lo scopo di perseguire gli obiettivi ivi stabiliti. La Fondazione può allora essere reputata come"un patrimonio munito di personalità giuridica" e tale profilo la rende paragonabile ad una società di capitali, benché presenti "formalmente" delle limitazioni in merito all' "oggetto sociale". Costituire una Fondazione a Panama costa 2,500 euro. Si costituisce con uno Statuto , redatto in qualsiasi lingua, che individui con chiarezza il patrimonio devoluto (di valore non inferiore a USD 10.000), nonché i criteri di nomina dei beneficiari della Fondazione, tra i quali può essere certamente compreso il Fondatore. Vi é un assoluto anonimato riguardo a coloro che traggano benefici dal patrimonio dell' ente; tale segretezza non viene scalfita neppure dalla dichiarazione annuale dei redditi, che non è richiesta. Infatti, qualora i beni compresi nel patrimonio, siano ubicati al di fuori del territorio panamense, come usualmente avviene, la legislazione tributaria qualifica la Fondazione come "società offshore", godendo, pertanto, della totale esenzione dalle imposte sui redditi di fonte estera. Se si valuta poi la presenza di un segreto bancario inderogabile a favore di autorità straniere, l' assenza di trattati sottoscritti con altri Paesi, ai fini dell' assistenza legale, possiamo definire Panama "un paradiso fiscale e bancario". É importante ricalcare che aprire un conto bancario a Panama non é facile ed é necessaria la presenza del titolare del conto. Oltre allo Statuto, deve essere redatto un Regolamento, non soggetto però a pubblicazione e, quindi, ad esclusiva evidenza interna, nel quale andranno inserite le disposizioni relative all' amministrazione dei beni conferiti, nonché le modalità di distribuzione del patrimonio ai beneficiari, che possono qui, contrariamente allo Statuto, essere nominati. La legislazione prevede che le disposizioni statutarie e regolamentari siano irrevocabili; tuttavia, è possibile che il fondatore si riservi il diritto di modificare quanto stabilito, a patto che tale clausola compaia nello Statuto o, rispettivamente, nel Regolamento (che può facilmente essere retrodatato). Lo scopo principale dell' ente non può essere (in teoria) "profit oriented": la costituzione deve essere sorretta da un intento non lucrativo (pianificazione successoria, scopi familiari, educativi, assistenziali...) e, qualora l' autorità giudiziaria locale rinvenga un motivo fraudolento, potrà essere dichiarato nullo l' atto costitutivo dell' ente, in quanto contrario alla legge, e quindi sciolta la Fondazione. Nella prassi applicativa, é comunque invalso l' uso di servirsi di tale ente come "holding". Infatti, é consentito lo svolgimento di attività collaterali a quella principale, che possono essere di tipo commerciale (amministrazione e partecipazioni societarie, attività immobiliari, gestione di operazioni finanziarie, ecc.), a condizione che i profitti ricavati (che é facile non dichiarare) siano reinvestiti per il perseguimento dello scopo principale, che, come abbiamo visto, é sufficiente non "risulti" essere lucrativo. La Fondazione è gestita da un Consiglio (Foundation Council), composto da tre membri, se persone fisiche,o, alternativamente, da una persona giuridica (societá), di qualsiasi nazionalità o residenza. Qualora siano tutti stranieri, occorre un rappresentante domiciliato a Panama, specificato nello Statuto, che normalmente é l´ avvocato locale. Il Consiglio assume la rappresentanza legale dell' ente ed è responsabile del perseguimento dello scopo prefissato, dello svolgimento delle attività elencate nello Statuto e inserite dettagliatamente nel Regolamento. Ha, inoltre, l' incombenza di tenere informati i beneficiari della situazione patrimoniale, corrispondere i redditi di loro spettanza e deve adempiere a tutti gli obblighi secondo la clausola generale della "diligenza del buon padre di famiglia". Il Fondatore può riservarsi nello Statuto il diritto personale, o di terzi, alla nomina di nuovi membri nel Consiglio, quando cessino lo svolgimento delle funzioni, o di esclusione e sostituzione di quelli in carica. Quindi anche in questo caso é di prassi chiedere la rinuncia del Rappresentante Legale. Il Fondatore, ha la facoltà di nomina di un Protector (organo di sorveglianza), che agirà nei limiti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento, al fine di vigilare sull' attività del Consiglio ed evitare sviamenti dagli scopi sanciti nell' atto costitutivo, con l' obbligo di riferirne al Fondatore. Dal momento che la Fondazione è un ente dotato di un´ autonomia patrimoniale perfetta, i beni conferiti divengono di proprietà della stessa, non potendo essere confusi con quelli personali del Fondatore o dei membri del Consiglio. Da qui alcune conseguenze importanti: delle passività che si vengano a creare, ne risponde verso i creditori solo la Fondazione, non il Fondatore o i membri del Consiglio; solo i creditori dellaFondazione potranno compiere atti cautelativi riguardanti i beni dell' ente, a tutela delle obbligazioni contrattuali o extracontrattuali scaturiti dall' amministrazione della Fondazione stessa. In nessun caso, i beni della Fondazione possono essere aggrediti dai creditori personali del Fondatore, dei membri del Consiglio, dei beneficiari; solo nel caso in cui, i creditori del Fondatore, siano in grado di dimostrare l' intento fraudolento della devoluzione dei beni mobili o immobili all' ente, fatta al momento della costituzione o successivamente, e il pregiudizio arrecato alle loro fondate pretese, potranno avviare un’azione legale contro il patrimonio della Fondazione, se si riveli insufficiente quello personale del debitore-Fondatore. A tal fine, la legislazione panamense, impone l' esercizio dell' azione di escussione entro tre anni dalla data di costituzione della Fondazione o dalla dat
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